Инвестиционный договор (соглашение): контракт инвестирования в бизнес

Соглашение между инвестором и заказчиком оформляются в виде инвестиционного договора установленного образца. В соотношении с последними изменениями законодательства договор инвестирования защищает не только права инвестора, но и еще и предоставляет права и заказчику, которые непосредственно будет осуществлять организационные работы.

Содержание статьи

Общие понятия: инвестиционный договор

Инвестиционный договор – это документ, который подтверждает взаимоотношения между инвестором и непосредственно заказчиком. В свою очередь договор складывается из обязательств, которые выдвигают обе стороны. Такое понятие впервые было использовано Верховным судом из-за того, что часто встречали случаи когда партнеры не могли разделить между собой прибыль. И вот после множества инцидентов, ввели такое определение и даже предоставили первый образец инвестиционного договора.

Договор инвестирования в бизнес непосредственно имеет две стороны – это заказчик и инвестор.

Заказчик – это человек, который ведет проект, в большинстве случаев сам руководитель предприятия. На нем лежит вся ответственность за средства, которые предоставил инвестор. Он обязуется выполнить все пункты, которые содержит его образец договора с инвестором. Заказчик полностью несет ответственность за результат проведенной финансовой деятельности.

Инвестор — это может быть юридическое или физическое лицо, которое инвестирует свои средства на финансирование проекта. Главной его целью считается получение прибыли за свой вклад в производство или в сферу услуг.

Инвестиционное соглашение сфере строительства может еще иметь и подрядчика, который будет заниматься организационными вопросами, то есть он будет искать заказчика и инвестора, в свою очередь он получает комиссионный от полученной прибыли. На сегодняшний день это очень хороший вариант заработка и главное – это помогает заключить инвестиционный контракт.

Условия заключения инвестиционного договора

После того как инвестор и заказчик нашли друг друга, то необходимо обговорить все условия заключения договора, которые должны подходить обеим сторонам. Отношения между сторонами строятся таким образом, что инвестор передает денежные средства заказчику, при этом все движения оформляются документально, в соответствии с регламентирующим взаимоотношения законодательством, что в свою очередь уменьшает степень риска потери инвестором своих инвестиций. Заказчик в свою очередь вкладывает все деньги в развитие проекта, при этом он обязан контролировать все процессы затрат и прибыли. В будущем после получения прибыли в установленный срок вкладчику вернуть вознаграждение за пользование денежными средствами.

Проценты за пользование инвестициями могут выплачиваться двумя основными способами:

• в договоре указывается фиксированная сумма, она считается неизменной на протяжении всего инвестиционного проекта, выплаты должны совершаться точно в срок. Конечно, периодически могут возникать ситуации, по которым заказчик не может выплатить деньги в срок, то в таком случаи необходимо оговаривать данный случай с инвестором. При согласии вкладчика можно продлить срок выплаты, но обязательно данное положение стоит внести в инвестиционный договор.
• выплата в зависимости от полученной прибыли ее еще называют приблизительной. Иногда проекты бывают долгосрочными, и предугадать точную прибыль почти невозможно. В таком случае ставится приблизительное значение доходности, оно может корректироваться в обе стороны. Такой вариант инвестора в основном не устраивает, так как им хочется знать, что их средства защищены и они получат те деньги, на которые рассчитывают. Для заказчика такой вариант хороший, потому, что они уже не могут гарантировать точную прибыль из-за постоянных изменений, в экономике страны, особенно влияет на прибыль уровень инфляции, который с годами становится все выше, особенно в нашей стране.

Процесс передачи инвестиций заказчику может осуществляться по-разному.

1. Первый способ включает, что стороны подписывают договор инвестиционного товарищества и деньги передаются заказчику сразу в соответствии с установленными условиями.
2. Второй способ заключается в том, что средства передаются не сразу, а частями. Зависит это от различных факторов:

• заказчик на стадии разработки инвестиционного проекта не требует всей сумы денежных средств;
• инвестор, не до конца доверяет заказчику и пытается таким образом защитить свои средства от потери;
• такой способ целесообразный, так как проект на данный период не нуждается на вкладе полной суммы.

Все возможные движения денежных средств должны контролироваться как заказчиком, так и инвестором, чтобы в конфликтных случая можно было решить проблему. Иногда подобные разбирательства доходят и до суда, а тут уже требуется подтверждение проведенной операции.

Образец договора инвестирования в бизнес должен учитывать такие обязательства сторон:

Заказчик:

• придерживается установленного срока в осуществлении инвестиционного проекта;
• предоставляет отчет инвестору, о расходах в случаях необходимости;
• предоставление участка или офиса для осуществления проекта;
• сдача результата проведения инвестиционного проекта;
• предоставление всех необходимых документов для осуществления проектной деятельности;
• привлечение необходимых лиц для заключения договора;
• контролирует все действия которые непосредственно относятся к проекту, лишние расходы не допускаются;
• обязуется вернуть сумму долга инвестору в определенный срок.

Инвестор:

• передает денежные средства заказчику в соответствии с инвестиционным договором, без каких либо изменений;
• после окончания работы принимает объект от заказчика;
• выплата вознаграждения заказчику.
• обязательно регистрирует права собственности на недвижимость или другой полученный результат, при этом передает свой образец договора инвестирования в нужные регистрационные службы.

Нюансы инвестиционного договора

В период заключения договора, как для заказчика, так и для инвестора необходимо ознакомиться с действующими законами государства, нужно это для правильного оформления. В таких делах важно знать все законы, это предоставляет защиту в будущем. Для большей уверенности и для ознакомления можно проконсультироваться с юристом. Такие люди хорошо ознакомлены с такими делами и могут объяснить многие моменты, которые затрудняют вопросы подписания договора. Во время подписания, можно предоставить юристу образец договора инвестирования в бизнес. Он сможет четко обрисовать существующий вариант и ответить на вопросы, связаны с риском.

В том случае, если помощью юриста воспользоваться нет возможности, то стоит придерживаться следующих рекомендаций в подписании инвестиционного договора:

• четко должно быть указано наименования договора, время заключения, информация о сторонах. Которые участвуют в заключении, место осуществления процесса;
• важные условия, такие как цена, срок осуществления инвестиционного проекта, цель проекта;
• права и обязанности инвестора и заказчика.

В случаи если это проект по строительству недвижимости, то важно включить адрес и площадь объекта, где строится или планируется строиться дом.

Цена проекта

Договор с инвестором обязательно имеет пункт о цене. Инвестора интересует твердая цена, то есть цена, которая не будет меняться на период осуществления проекта. Она учитывает такие, нюансы ка вознаграждения заказчика за проделанную работу, стоимость материалов для работ, стоимость за услуги предоставленные квалифицированными специалистами, возможные риски, оплата за использование определенного оборудования.

Приблизительная цена определяется в установленном порядке, то есть этот момент обязательно прописывает в договоре. В основном для расчета используют индексный метод. Этот метод предусматривает, что каждые из этих затрат корректируются индексами, при этом учитываются любые изменения в ценах на используемые материалы и услуги.

Важным моментом в определении стоимости проекта играет и срок договора. Во многих случаях именно срок служит точкой отсчета для определения дальнейшей ответственности. Как показывает практика, нарушения обязательств допускаются в срок выполнения проектных работ. В случаи если объект сдается не в тот срок, то возможны изменения в цене. Рискует не только инвестор, а рискует и сам заказчик. Риск инвестора заключается в том, что он не вовремя получает результат и это может обрушить все его планы (иногда инвестируют в недвижимость для последующей продажи, при этом он может заключить договор с потенциальным покупателем). Заказчик рискует тем, что инвестор может подать в суд или стоимость материалов или услуг может увеличиться в цене и это спровоцирует недостаток. Такой расклад может отнять заработок у заказчика.

Передача объекта

Если взять для примера сферу недвижимости, то тут после того, как лицо владеющие правом аренды на землю, обязуется получить разрешение на ввод в эксплуатацию данного строительного комплекса. Важно учитывать тот факт, что договор аренды должен действовать и на тот период, когда строительные работы уже будут закончены. В противном случаи, построенный дом будет считаться, как построенный без ведома владельца и такой дом будет подлежать сносу. А еще если не будет документа аренды, то инвесторы могут присвоить его себе без ведома заказчика. Будет конечно возможность его вернуть назад, правда сделать это достаточно сложно.

Порядок проведения передачи объекта:

• осуществляется получение разрешения ввода в эксплуатацию заказчиком, обязательно регистрируется дом в государственном реестре управления;
• после регистрации, заказчик в письменном виде оповещает заказчика о готовности передать объект в собственность, назначает время и дату передачи, где будет все законно оформлено;
• после осмотра инвестором недвижимости и отсутствии дефектов, он подписывает акт приема-передачи, после отправляется в управление государственного реестра для оформления помещения в качестве своей собственности.

В любом случаи существуют и риски, которых остерегаются стороны инвестиционного договора, основные из них это:

• Произошла перепланировка помещения. В договоре данный инцидент не отразился. Одна из сторон не в курсе изменений;
• Отсутствует право собственности на землю у заказчика. Такое строительство будет признано не действительным и в эксплуатацию дом не введется;
• Объект не соответствует характеристикам, которые четко указаны в договоре;
• Площадь помещения по размеру меньше и больше указанного в договоре;
• Строительство объекта осуществлено не качественно, есть отклонения от установленных норм.

Подводные камни

В любом случае, больший риск несет инвестор, так как участвует в проекте его денежный капитал. Вкладчику стоит опасаться многих вещей и перед тем как вложить деньги в дело, то необходимо собрать информацию относительно заказчика.

Эксперты советуют следующие:

• Изначально стоит проверить деловую репутацию фирмы заказчика, в том числе и их кредитную историю;
• Обязательно запросить у организации правоустанавливающие документы на владение территорией земли, чаще всего этим документом будет паспорт;
• Запросить у заказчика все разрешающие документы на проведения проектных работ. Убедиться в том, что нет просроченных разрешений, и в будущем не возникнет проблем с документацией;
• В случаи если уже имеется инвестор, то стоит провести юридическую экспертизу деловых отношений между ними. После этого запросить договор и приложить их к новому.

Итак, инвестиционный договор – это очень важное решение для заказчика и инвестора, которое необходимо проводить с полным пакетом документации и информации. Для каждого участника есть права и обязательства, придерживаясь которых можно надеятся на получение положительного результата.

Инвестиционный фонд: общее понятие и принцип работы.

Популярные инвестиционные инструменты.

Как проводится инвестиционный менеджмент.

График и другие составляющие части бизнес-плана.

Договор инвестирования в бизнес (актуальные шаблоны).

Чем является договор инвестирования в бизнес?

Почти всегда на начальный стадиях становления бизнес предпринимателю необходимы дополнительные денежные средства на его развитие. Но банковские кредитные ставки зачастую остаются неподъёмными. Что в таком случае делать? Одним из способов дополнительного финансирования является поиск инвестора и заключение с ним инвестиционного договора на предоставление денежных средств на развитие бизнеса с условием их возврата в согласованный срок.

Таким образом Договором инвестирования в бизнес является документ, по которому инвестор предоставляет предпринимателю денежные средства на развитие бизнеса с целью получить в предусмотренный договором срок согласованную сторонами часть будущей прибыли. Таким образом по Договору инвестирования у инвестора есть обязательство предоставить финансирование и есть право получить часть будущей прибыли тогда как у предпринимателя возникает обязанность передать инвестору часть будущей прибыли и появляется право получить изначальное финансирование. Договор инвестирования содержит полные договоренности сторон по поводу финансирования включая график финансирования, ответственность, взаимные обязательства сторон, порядок разрешения споров, условия получения части прибыли и сроки такого получения и.т.д.

Договор инвестирования может быть использован в самых разнообразных сферах бизнеса и может быть заключен на любом этапе развития бизнес, будь то самое начало его развитие либо это уже сформировавшийся бизнес, требующий для определенного проекта дополнительное финансирование. 

Договор инвестирования регулируется Гражданским кодексом РФ, а также такими законами как ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», ФЗ «Об инвестиционном товариществе» и другими специальными актами.

Особенности договора инвестирования в бизнес?

В соответствии с Гражданским кодексом РФ взаимоотношения инвестора и предпринимателя имеет некоторые особенности, на которые следует обратить внимание, а именно:

1.     Все взаимоотношения инвестиционных партнеров должны быть оформлены документально;

2.     Предмет договора инвестирования должен быть предельно понятно описан для обеих сторон;

3.     Предприниматель обязан использовать полученные от инвестора денежные средства исключительно на развитие бизнеса. Иное использование запрещено;

4.     Инвестиционный договор в обязательном порядке должен быть заключен в письменном виде;

5.     Подлежащая выплате инвестору прибыль может выплачиваться в виде фиксированной суммы или в виде процента от полученной предпринимателем прибыли;

6.     Сами инвестиции могут передаваться предпринимателю сразу в полном объеме или частями в соответствии с утвержденным сторонами графиком.

Кто может заключить договор инвестирования в бизнес?

Договор инвестирования в бизнес может быть заключен между организациями, физическими лицами (когда один гражданин передает другому гражданину денежные средства для торговли на фондовой бирже), но наиболее часто встречаются инвестиционные договоры заключенные между организацией и физическим лицом.

На нашем сайте вы найдете все указанные виды инвестиционных договоров.

Об инвестиционных договорах и инвестиционных соглашениях

Упущенная выгода — это один убытков в гражданском праве. Рассматриваются особенности взыскания, доказывания и методики расчета в арбитражной практике

Читать статью

Комментарий к проекту постановления пленума ВАС РФ о последствиях расторжения договора

Читать статью

Комментарий к постановлению пленума ВАС РФ о возмещении убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица.

Читать статью

О способах защиты бизнеса и активов, прав и интересов собственников (бенефициаров) и менеджмента. Возможные варианты структуры бизнеса и компаний, участвующих в бизнесе

Читать статью

Дробление бизнеса – одна из частных проблем и постоянная тема в судебной практике. Уход от налогов привлекал и привлекает внимание налоговых органов. Какие ошибки совершаются налогоплательщиками и могут ли они быть устранены? Читайте материал на сайте

Читать статью

Привлечение к ответственности бывших директоров, учредителей, участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Условия, арбитражная практика по привлечению к ответственности, взыскания убытков

Читать статью

АСК НДС-2 – объект пристального внимания. Есть желание узнать, как она работает, есть ли способы ее обхода, либо варианты минимизации последствий ее применения. Поэтому мы разобрали некоторые моменты с ней связанные

Читать статью

Срывание корпоративной вуали – вариант привлечения контролирующих лиц к ответственности. Без процедуры банкротства. Подходит для думающих и хорошо считающих кредиторов в ситуации взыскания задолженности

Читать статью

Общество с ограниченной ответственностью с двумя участниками: сложности принятия решений и ведения хозяйственной деятельности общества при корпоративном конфликте, исключение участника, ликвидация общества. Равное и неравное распределение долей.

Читать статью

Структурирование бизнеса является одним из необходимых инструментов для бизнеса и его бенефициаров с целью создания условий налоговой безопасности при ведении предпринимательской деятельности. Подробнее на сайте юрфирмы «Ветров и партнеры».

Читать статью

Договор инвестирования в бизнес-проект: образец и пример заполнения

• Суть и предназначение договора об инвестициях в бизнес
• Правовая база
• Структура и актуальный образец договора
• Выводы

Для защиты интересов сторон финансовой сделки на основе типового договора создается новый документ, цель и задача которого минимизировать риски инвесторов и получателей средств. Заключается он только после обсуждения (и внесения изменений, если требуется) всех пунктов. Типовой образец договора инвестирования в бизнес может быть изменен по обоюдному согласию участников сделки.

Суть и предназначение договора об инвестициях в бизнес

Договор инвестирования – официальный документ, подтверждающий права и обязанности инвестора и соискателя, указанные в документе и не противоречащие действующему законодательству.

Статус заказчика присваивается лицу, автору проекта. Как правило, им выступает владелец бизнеса. На него возлагается вся ответственность за инвестируемые средства, он обязан соблюдать и выполнять все положения договора, прописанные в обоих экземплярах. Инвестором признается физическое или юридическое лицо, которое осуществляет вложения денежных средств в развитие проекта. Он преследует цель извлечь максимальную прибыль с минимальными издержками.

Перед тем как оформить инвестиционный договор, между сторонами достигается устная договоренность, которая впоследствии фиксируется в официальном документе. Обязательно прописывается вариант получения дохода. Это может быть:

• фиксированная сумма, не зависящая от результатов инвестиций;
• вознаграждение, выраженное в долях от полученной прибыли.

При определении способа получения дохода важно учитывать не только среднестатистические результаты инвестиций, но и возраст вкладчика, его склонность к риску и финансовые резервы. Для консерваторов предпочтителен фиксированный вариант оплаты, защищающий от убытков при отсутствии доходов. Для приверженцев рисковых инвестиционных стратегий подойдет второй вариант.

Договор оформляется в соответствии с законодательством РФ и должен содержать:

• наименование;
• дату и время заключения;
• реквизиты сторон;
• место подписания и юрисдикцию, в которой будут разрешаться споры;
• сумма контракта;
• срок действия.

Основное предназначение инвестиционного договора – минимизировать риски обеих сторон и юридически защитить их.

Правовая база

Определение договора инвестирования не прописывается ни в существующем Гражданском кодексе РФ, ни в федеральном законодательстве. Поэтому определить, на какой закон опирается документ и чем регламентируются его положения, достаточно сложно.

Инвестиционный контракт имеет общие черты с аналогичными гражданско-правовыми документами.

Например: договор товарищества, строительного подряда, долевого участия и т. д. Причина этого в том, что законодательно гражданско-правовой договор в ГК РФ не закреплен. Поэтому контракт заключается на основании ст. 421 ГК РФ, согласно которому, физические и юридические лица свободны в оформлении договора. Стороны могут заключить письменное соглашение (предусмотренное или не предусмотренное законом).

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор признается заключенным только в том случае, если обе стороны достигли соглашения по всем пунктам документа. Разногласия и споры между инвесторами и заказчиками регулируются подразделом 2 ГК РФ (общие положения о договорах), гл. 22 ГК РФ.

Структура и актуальный образец договора

При составлении договора важно соблюдать определенную структуру документа. Разделы должны не противоречить, а дополнять друг друга.

Содержание инвестиционного контракта:

• Наименование документа, дата и место подписания.
• Действующие участники сделки (в редких случаях третьим лицом выступает подрядчик).
• Используемая терминология. В тексте соглашения прописываются общепринятые понятия.
• Предмет договора. Вкладчик и владелец проекта обязуются совместными усилиями реализовать его. Инвестор делает вливание указанной суммы, а получатель средств обязан подтвердить их целевое использование.
• Срок действия. Контакт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения всех обязательств обеими сторонами.
• Порядок расчетов. Сумма выплаты зависит от выбранного варианта получения дохода и размера инвестиционных вливаний.
• Права и обязанности сторон. Самый объемный раздел договора, в котором должны быть прописаны все нюансы и правомочия участников.
• Сроки и порядок реализации инвестиционной деятельности. В данном разделе прописывается точная дата получения результата инвестиционной деятельности и варианты продления дедлайна.
• Ответственность сторон. Оговаривается, что именно будут делать обе стороны при неисполнении своих обязательств, указывается, что все споры и разногласия первоначально будут решаться в досудебном порядке.
• Конфиденциальность. Договором устанавливается, что финансовое положение сторон и условия контакта не могут быть разглашены третьим лицам.
• Форс-мажор. Если неисполнение обязательств одной из сторон было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, она освобождается от ответственности.
• Основания и порядок расторжения соглашения. Договор утрачивает юридическую силу только по обоюдному решению сторон.
• Разрешение споров. Претензии сторон рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ.
• Прочие условия.
• Список приложений.
• Адреса и реквизиты сторон.
• Подписи участников сделки.

Пример договора инвестирования:

Скачать образец

Выводы

Инвестиционный контракт создан для защиты и регулирования деятельности заказчиков и инвесторов. Он регламентируется статьей 421 ГК РФ, согласно которой, лицо вправе заключить любой договор, заручившись поддержкой законодательства. Важно! Обе стороны обязаны достигнуть взаимного соглашения по ключевым положениям в договоре.

Поделись в соц.сетях

Опубликовано:

Добавить комментарий

Вам понравится

Инвестиционный договор. Риски. Судебная практика

Инвестиционный договор – это соглашение, в соответствии с которым инвестор принимает на себя обязательство передать инвестиции, имеющие денежную оценку (далее – инвестиции), а организатор инвестирования, в свою очередь, обязуется за установленное вознаграждение принять эти инвестиции и организовать их вложение согласно  инвестиционному проекту в целях последующего оформления на инвестора при содействии организатора инвестирования в будущем в определенный соглашением сторон срок права собственности на имущество.

 Законодатель не закрепил в ГК РФ каких-либо нормативных положений, касающихся инвестиционного договора, что позволяет в правоприменительной деятельности использовать самые разнообразные договорные формы совершения инвестиционной деятельности. А несет значительный риск для сторон инвестиционного контракта, касающийся их правовой безопасности. Отношения по инвестированию в форме капитальных вложений регулируются ФЗ от 25.02.1999г. № 39-ФЗ. Также на инвестиционные правоотношения по настоящее время распространяет свое действие Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».

Виды инвестиционной деятельности

Из анализа действующего законодательства следует, что инвестиционная деятельность представлена следующими возможными видами правовых действий:
— покупка движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков, зданий, сооружений и иных недвижимых объектов, различного оборудования, внеоборотных активов;
— совершение строительства собственных объектов, осуществление вложений в научно-исследовательские и другие разработки;
— осуществление финансовых вложений путем покупки ценных бумаг, предоставление займов и т.д.
Такое разнообразие форм инвестиционной деятельности означает, что ее объектами могут быть самые различные объекты гражданских правоотношений. Исключение составляют личные неимущественные блага, денежные средства и требования об их уплате, собственные обязательства инвестора.
Следовательно, под инвестиционной сделкой подразумеваются, в том числе, договоры купли-продажи, долевого строительства, подряда, простого товарищества, что соответствует положениям п. 4-7 и 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011г. № 54. Это означает, что на инвестиционный процесс распространяют свое действие нормы ГК РФ, регулирующие правоотношения в рамках конкретных видов гражданско-правовых сделок.

Субъектный состав инвестиционной деятельности

Субъектный состав инвестиционных сделок также довольно разнообразен и включает в себя собственно инвесторов, заказчиков, подрядчиков, лиц, осуществляющих пользование объектами инвестиционной деятельности, поставщиков и других участников инвестиционного процесса.
Инвестор – это физическое или юридическое лицо, которое преследуя цель извлечения прибыли совершает действия по вложению капитала в объекты предпринимательской или иной деятельности.
Заказчик — физическое или юридическое лицо, уполномоченное инвестором на реализацию инвестиционных проектов. Заказчик и Инвестор могут совпадать.

Важные нюансы при оформлении инвестиционного контракта

Учитывая обширность нормативной базы, распространяющей свое действие на инвестиционный процесс, при составлении инвестиционного контракта необходимо учитывать ряд существенных нюансов, которые помогают максимально защитить стороны от правовых рисков в ходе его исполнения, в том числе:
— детальная регламентация взаимных прав и обязанностей сторон договора. Используемые в тексте контракта формулировки должны соответствовать условиям инвестиционного проекта и сопутствующей ему документации;
— четкое определение порядка перехода права собственности на объект к инвестору и распределение рисков утраты объекта до и после перехода права собственности на него, включающее жесткие штрафные санкции за несоблюдение установленной процедуры.
Надлежащее оформление данных условий в инвестиционном договоре характеризует его как качественно оформленную сделку.

Судебная практика

ВАС РФ в Постановлении от 11.07.2011г. № 54 указал, что переход права собственности на недвижимый объект к Инвестору возможен только после регистрации права собственности на него у организатора инвестирования (Застройщика). Это влечет для Инвестора значительные риски и в случае недобросовестности второй стороны сделки необходимость отстаивания своих интересов в судебных инстанциях.
Инвестиционный контракт может иметь характер смешанного договора, что соответствует выводам АС ЗСО, изложенным в Постановлении от 13.08.2015г. № Ф04-20785/2015.

Инвестиционный договор на строительство | Vse-Investicii

Предпринимательская деятельность на первоначальном этапе и в период расширения бизнеса требует определённых инвестиционных капиталовложений. Не всегда физическое или юридическое лицо имеет в наличии необходимую для этого сумму, поэтому многие прибегают для решения этой проблемы заключая инвестиционный договор с вкладчиком. Этот документ стоит на защите прав и вкладчика, и заказчика.

Общие понятия инвестиционной документации

Инвестиционный договор — документально оформленная сделка между инвестором и заказчиком. В документе фиксируются обязанности и условия сотрудничества сторон. Впервые это понятие использовал Верховный суд, когда участились случаи споров между партнёрами при разделении доходов. Именно вследствие негативных ситуаций ввели определение инвестиционного договора и представили образец оформления документа. В инвестиционном договоре предпринимательской деятельности участвует 2 стороны — заказчик (клиент) и инвестор (вкладчик):

• Заказчик или клиент — физическое или юрлицо (руководитель организации), которое непосредственно ведёт бизнес-проект. Он отвечает за трату средств, предоставленных ему вкладчиком, обязуясь выполнить все наложенные на него обязательства согласно образцу инвестиционного договора, между юрлицами или физлицами. Заказчик отвечает в полном объёме за конечный результат финдеятельности.
• Вкладчик или инвестор — это конкретный человек или организация, вложившие собственные средства в развитие проекта. Главная цель вкладчика — получение инвестиционного дохода от предпринимательской деятельности.

Вложения в строительную сферу

Инвестиционные потоки в строительство пользуются наибольшей популярностью среди потенциальных вкладчиков. Практически все крупные строительные проекты сегодня финансируются сторонними источниками. Жилые комплексы, как правило, возводятся за счёт денежных средств будущих жильцов — обычных российских граждан. Коммерческие объекты недвижимости финансируют крупные компании и муниципалитеты.

В строительной области инвестиционный договор на строительство объекта недвижимости предполагает получение вкладчиком от заказчика (девелопера) взамен инвестированных денег недвижимое имущество после окончания его строительства. По факту такие сделки никак не классифицируются российским законодательством. Инвестиционный строительный договор по правовому статусу считается смешанным соглашением. Гарантии его легитимности прописаны в ГК РФ статья 421, п. 2.

Структура таких соглашений предполагает наличие компонентов, которые характерны для договоров в разных сферах деятельности. Например, в договорных соглашениях на строительство могут содержаться формулировки, присущие договорам займа, товарищества или подряда. Это зависит от специфики деятельности строительной компании, получающей инвестиционную поддержку.

Условия инвестиционного договора

Образцы инвест договоров и др.

Когда заказчик с инвестором готовы сотрудничать, они садятся за стол переговоров и обговаривают все взаимовыгодные условия дальнейшего сотрудничества, заполняют инвестиционный договор для бизнес-проекта по образцу. Партнёрские взаимоотношения между ними выстраиваются в такой последовательности:

• инвестор передаёт в управление собственные деньги заказчику;
• клиент вкладывает полученные деньги на воплощение бизнес-проекта, осуществляет контроль над затратами и доходами.

Все финансовые операции, согласно пунктам закона с регламентом взаимодействия инвестора и заказчика, документально оформляются. Это минимизирует риск потери вкладчиком собственного капитала. Согласно договорному соглашению клиент обязуется в определённый срок вернуть инвестору денежные средства с вознаграждением, выплачивать проценты от получаемой прибыли.

Обязанности инвестора и заказчика

В договоре прописываются конкретные обязанности вкладчика и заказчика. При подписании этого документа обязательно нужно уделять внимание каждому пункту. Инвестор обязуется:

• передавать деньги или прочие материальные ценности в управление заказчику на установленный договором период, а также обеспечивать ими в дальнейшем, если это регламентировано договорным соглашением;
• обеспечивать партнера всеми необходимыми правоустанавливающими и прочими документами;
• выплачивать заказчику вознаграждение, если это прописано в инвестиционном договоре;
• выполнять приём готового объекта.

Заказчик также имеет свои обязательства перед вкладчиком:

• разрабатывать самостоятельно или под заказ проектную документацию;
• подбирать, регистрировать и оформлять всю необходимую документацию на участок земли под строительство предмета недвижимости;
• согласно установленному графику, который обязательно фиксируется в договоре, заказчик обязан отчитываться перед вкладчиками о прохождении строительства, представлять документацию по расходованию инвестиций;
• проводить торги для подрядчиков, если это предусмотрено законодательством или договорным соглашением;
• формировать рабочие бригады специалистов для воплощения проекта;
• полностью контролировать работу контрагентов;
• своевременно сдавать жилой или нежилой объект недвижимости на приемку;
• предоставлять вкладчикам всю необходимую документацию по сданной в эксплуатацию недвижимости.

Инвестиционный договор в строительной области может дополнительно предусматривать подрядчика, основными обязанностями которого являются оргвопросы, а также поиск для клиентов инвесторов, и наоборот. За эту работу подрядчик имеет свой процент от получаемой прибыли. Сегодня это довольно актуальный вид бизнеса, который помогает физическим и юридическим лицам за определённый гонорар заключать инвестиционные сделки.

Необходимые документы

Любая сделка, в том числе инвестиционное соглашение, предусматривает наличие определённого пакета документов, в который обязательно входят:

• документы, подтверждающие личность участников договорного соглашения — для физических лиц и регистрационные — для юридических лиц;
• если стороны оформляют соглашение через своих представителей, то на таких лиц должна быть сделана доверенность;
• документация на бизнес-проект, в который будет осуществляться инвестиционный займ.

Дополнительно участники сделки составляют акт приёма или прочий документ, подтверждающий передачу денежных средств.

Выплата процентов по вкладам

Проценты за пользование вкладами заказчик может выплачивать инвесторам по двум вариантам: фиксированными платежами или процентами от прибыли бизнеса. Способ вознаграждения определяется инвестиционным договором.

Фиксированная выплата — неизменная сумма на весь период подписания контракта. Выплачивается в установленный договором срок. Возможны ситуации, когда заказчик по определённым причинам не имеет возможности выплатить вознаграждение инвестору в установленную дату. Такие моменты обязательно обсуждаются сторонами сделки дополнительно. Если вкладчик даст своё согласие, период выплаты процентов может быть продлён, но это обязательно фиксируется в договорном соглашении.

Проценты от прибыли, по договору, клиент выплачивает вкладчику. Чаще такой вариант применяется для долгосрочных контрактов. Заранее предусмотреть возможный доход от бизнеса практически невозможно, поэтому определяется приблизительное значение доходности, которое может меняться как в одну, так и в другую сторону. Такое вознаграждение многих инвесторов не устраивает, так как они желают не только сохранить собственный капитал, но и приумножить. Для клиента этот подход более выгодный, так как он в этом случае не гарантирует вкладчику конкретный размер финвознаграждения.

Деньги также могут передаваться по договору инвестором предпринимателю несколькими способами. Стороны сделки могут подписать соглашение инвестиционного товарищества, зафиксировать условия партнёрских отношений, по которым инвестор предоставляет заказчику средства одним платежом.

Второй вариант соинвестирования — передача денег клиенту частями, по мере необходимости. Условия выполнения частичных инвестиционных сумм в бизнес-проект обязательно фиксируются в договоре. По такому варианту контракты могут заключаться в следующих ситуациях:

Все финансовые операции по инвестиционному договору между физическим и юридическим лицом должны осуществляться под контролем не только заказчика, но и самого вкладчика, чтобы своевременно можно было решать возможные проблемные ситуации и конфликты между сторонами сделки. Иногда такие споры доходят до судебных разбирательств. А суду для принятия правомерного решения нужны документы, подтверждающие спорные финансовые операции.

Инвестиционный договор: форс-мажорные ситуации

Стороны по договору могут освобождаться от выполнения своих обязательств как в полном объёме, так и в частичном в результате форс-мажорных обстоятельств:

• вследствие стихийных бедствий (землетрясение, наводнение), прочих природных явлений;
• из-за эпидемии в регионе ведения бизнеса;
• в случае возникновения военных действий или совершения террористических актов на территории государства;
• при внесении изменений в действующее российское законодательство, принятии местными органами власти нормативных актов, которые делают невозможным выполнение обязательств участниками контракта инвестирования.

Доказательством таких обстоятельств и периода их действия для договора являются справки, выданные компетентными органами.

В случае изменения нормативных актов или внесения поправок в государственные законы, которые повлияли на значительное ухудшение положения участников инвестиционного соглашения по сравнению с их положением на момент заключения договора, а также привели к дополнительным финансовым затратам по проекту, период выполнения работ может быть увеличен на определённое время. В подобных ситуациях дополнительно оговаривается стоимость и срок действия контракта, заключается отдельный договор.

Период осуществления обязательств по действующему инвестиционному договору увеличивается на такое же время, на протяжении которого были зафиксированы форс-мажорные события и их последствия. Если в результате подобных просрочка выполнения обязательств превысит установленные дополнительным соглашением договора сроки, любой участник сделки может отказаться от невыполненной части контракта. Но, тогда никто из участников не может потребовать от другого возмещения случившихся убытков.

Инвестиционный договор — довольно значимое решение для обеих сторон сделки, которое принимается с учётом всей необходимой информации и установленным пакетом документации. Каждый участник инвестиционного соглашения имеет собственные права и обязанности и может надеяться на положительный исход сделки.

А вам договор помогал получить ожидаемое вознаграждение от сделки?

Загрузка…

Образец договора инвестирования в бизнес, предмет и основания для расторжения

Внешнее финансирование – это основной источник ресурсов, который позволяет приумножить имеющуюся прибыль и повысить качество производимого продукта. Поэтому необходимо рассмотреть образец договора инвестирования в бизнес.

Что такое инвестиционный договор

Инвестиционное соглашение представляет собой фиксацию правоотношения между инвестором и руководством фирмы — ознаменуем его как «Заказчик» для упрощения терминологии.

Так, договор включает в себя все обязанности и права сторон — они формируются обоюдно. Ранее данного пункта в документе не было, однако чрезмерные судебные иски, связанные с неопределенностью оных, заставил суд обязать прописывать при составлении соглашения.

Какова его роль

Использование договора инвестирования обусловлено тремя основными факторами:

• установка условий, благодаря которым производится регулирование правоотношений
• доказательства наличия правовой связи между участниками и ее особенностей
• позволяет ввести сделку в правовое поле для защиты интересов обеих сторон

Примечательно, что до той поры, пока данный договор не был введен в оборот, между сторонами возникали регулярные разногласия.

Правовая база

Соглашение в первую очередь обеспечивается гражданским кодексом РФ — он определяет особенности всех договорных отношений на начальном этапе.

Следом за ним стоит обратить внимание на ФЗ № 39, что устанавливает порядок для инвестиций в качестве капитальных вложений.

В особых случаях есть смысл обратиться к ФЗ-355 — им регулируются инвестиционные товарищества.

Виды соглашения

Инвестирование по договору подразделяется на три основных вида, описанных в таблице 1.

Наименование	Описание
Предоставление займа	Этот тип подразумевает, что деньги будут возвращаться не по мере их поступление, а ежемесячно — в качестве пассивного заработка. Требует также прописывать условия выплаты штрафов.
Предоставление займа без процентов	Не взимает какие-либо проценты или ежемесячные траты, однако требует стабильности и объемов выплат в зависимости от чистой прибыли.
Приобретение доли	Подразумевает собой частичный выкуп инвестором компании — акций. Помимо права на получение дохода к ним добавляется возможность участия в координации.

Выбирать должны обе стороны, так как заключение сделок в одностороннем порядке недопустимо и делает действие договора недействительным.

Тонкости документа на видео:

Необходимые документы

В качестве документов требуют использовать:

• допуск на проведение строительных работ
• подтверждение права на земельный участок
• свидетельство о постоянном адресе
• прочая учредительная документация

При отсутствии каких-либо документов об этом уведомят при государственной регистрации.

Во что можно инвестировать

Инвестиция может быть произведена в абсолютно любой бизнес, который инвестор посчитает нужным. Это может быть предприятие или строительство какого-либо объекта.

Также допускается инвестирование в ценные бумаги через посредников, однако этот аспект меньше относится к бизнесу, нежели к взаимовыгодному сотрудничеству.

Что следует отражать в документе

В документе требуется отразить следующие аспекты:

• срок действия и примерные сроки финального расчета
• структуру бизнеса
• сроки, в которые предоставляется отчетность
• порядок, в соответствии с которым производится назначение на должности

Это лишь базовые стороны, являющиеся шаблонами по деловому обычаю. В случае если один из субъектов захочет добавить что-либо, это можно сделать.

Предмет договора

В качестве предмета договора выступает результат предпринимательской деятельности. Это может быть либо чистая прибыль, которую получает бизнес, либо проект застройки здания — не имеет значения.

Срок действия

Касательно сроков договора стоит отметить следующее:

• сам контракт начинает действовать непосредственно после его подписания
• действие соглашения прекращается при обоюдном выполнении сторон своих обязанностей
• допускается продление срока действия сторон, однако по обоюдному согласию

Все условия должны быть прописаны в содержании договора.

Порядок расчетов, цена проекта

Принципы, по которым производится расчет, подразумевают:

• указание необходимого объема инвестиций
• обязательный график, который демонстрирует либо стратегическое финансирование, либо периоды по выплатам
• указание случаев, в соответствии с которыми может быть произведено увеличение инвестиций

В случае судебных разбирательств порядок и объем должен определить суд, если иное не было прописано в договоре изначально.

Стороны соглашения

Подробнее о сторонах договора в таблице 2 — суммарно их может быть три, однако зачастую всегда две.

Сторона	Описание
Инвестор	Выступает в качестве юридического или физического лица, что инвестирует собственные средства в конкретный проект/продукт. Основная цель вкладывания собственных денег заключается в получении большей прибыли в долгосрочной или краткосрочной перспективе.
Заказчик	Представляет собой руководство фирмы, которое ведет все проекты. Положение заказчика также подразумевает, что на нем лежит вся ответственность за выданные компанией средства, и он обязан выполнить прописанные в договоре требования. Помимо этого, вся ответственность за финансовые решения, имеет юридические последствия.
Подрядчик	Представляет собой связующую цепь между инвестором и заказчиком. Зачастую является именно тем лицом, что их находит и располагает к сотрудничеству друг с другом. Помимо этого, отвечает за все организационные вопросы во время обсуждения соглашения. Основная прибыль вытекает из комиссии, которая может быть либо в качестве фиксированной суммы, либо процентов от прибыли.

Видео о юридической стороне документа:

Права и обязанности сторон

В качестве обязательных для инвестора сторон выступают:

• финансовая помощь
• организационные функции при завершении проекта
• помощь при оформлении документов, если это в силах инвестора и требуется для проекта

Со стороны руководства же фирмы необходимо:

• создать приемлемые условия для реализации объекта или прибыли
• обеспечить доступ к ресурсам, которые могут потребоваться
• выплачивать подрядчикам все необходимые суммы
• управлять производственным процессом

В зависимости от содержания договора данные пункты могут быть изменены.

Ответственность сторон

Обе стороны несут ответственность за игнорирование тех действий, что возложены на них по договору. Процесс полностью регулируется законодательством РФ. Руководство имеет полное право подать на инвестора в суд, если им не были предоставлены средства в указанный срок с компенсацией за каждый день просрочки. Равно как и инвестор имеет право подать в суд на исполнителя, если таковым не были выполнены обязательства.

Передача объекта

В качестве наглядного примера по передаче объекта возьмем недвижимость. В этом случае лицо, за которым закреплено право владения земельным участком, прописывает в договоре обязанность по отношению к себе — получить разрешение на его реализацию. Ключевым этапом в этом выступает необходимость в действующем договоре аренды на момент окончания строительных работ.

В случаях, когда такового нет — дом может быть признан судом как возведенный без ведома владельца. Следовательно, он подлежит сносу. Помимо этого, отсутствие действующего договора аренды позволяет недобросовестным инвесторам на вполне законных основаниях присвоить дом себе.

Рассмотрим подробнее порядок передачи объекта:

1. В первую очередь необходимо получить разрешение на эксплуатацию объекта — это делает заказчик. Он же должен оформить дом в государственный реестр.
2. Затем производится уведомление инвестора о том, что объект готов к сдаче. Назначается время и место, подготавливаются все юридически значимые документы.
3. Инвестор совершает осмотр: если все хорошо, подписывается акт приема и передачи объекта. После этого ему необходимо обратиться в государственный реестр для переоформления собственности на свое имя.

Однако не всегда все проходит в соответствии с установленным порядком. Вот основные риски и неприятные аспекты, с которыми не хотят столкнуться обе стороны:

• перепланировка помещения — как правило, одна из сторон не уведомлена об этом
• право собственности у заказчика на объект отсутствует — возведенное здание не может быть введено в эксплуатацию
• технические характеристики объекта расходятся с теми, что прописаны в договоре
• отличается площадь — либо меньше, либо больше той, что указана в соглашении
• общее состояние объекта ненадлежащее — отклоняется от всех норм безопасности

Таким образом, соблюдать нужно не только порядок передачи, но и требования, установленные законодательством.

Основания, порядок расторжения

Договор может быть расторгнут на следующих основаниях:

• обоюдное согласие сторон касательно того, что сотрудничество не выйдет
• установлен факт нарушения
• изменение внешней обстановки, ввиду которой наличие договора не имеет смысла

Порядок расторжения следующий:

1. Отправляется письмо, в котором одна сторона выражает намерения по расторжению.
2. Если производится игнорирование в течение одного месяца, договор расторгается.
3. В том случае, когда решение неизменно, но были получены возражение, можно расторгнуть договор в одностороннем порядке. Если таких прав нет, то придется либо обратиться в суд, либо договориться с партнером.

Судебные иски и прочие разбирательства при этом также остаются доступны.

Разрешение споров

По правилам делового обычая все споры в инвестиционных договорах принято решать в досудебном порядке посредством взаимного сотрудничества и договоренности. Если достигнуть паритета в досудебном порядке не удалось, необходимо обратиться в суд.

Нюансы документа

Важным аспектом являются нюансы договора — они позволяют сделать условия максимально рациональными для обеих сторон. Правильное и грамотное оформление невозможно без первичного ознакомления с законодательством или консультацией юриста. Это позволит заранее предусмотреть все риски и, в случае тщательной обработки, нивелировать их.

Однако если нет возможности получить качественную юридическую консультацию, достаточно придерживаться следующих принципов:

• конкретика: наименование договора должно напрямую свидетельствовать о его направленности, дата и время, полная информация
• условия: четко прописано время исполнения договора, цель проекта, подрядчики и т. д.
• взаимные права и обязанности

Если объект подразумевает под собой недвижимость, то в обязательном порядке в документе должны быть указаны адрес и площадь.

Подводные камни

Однако не бывает правоотношений без подводных камней, которые нужно учитывать. Если брать во внимание тот факт, что используются личные деньги инвестора, то именно он несет наибольший риск.

Итак, вот что нужно делать, чтобы его избежать:

• провести комплексную проверку кредитной истории и репутации фирмы, в которую планируется инвестирование
• совершить запрос на правоустанавливающие документы и проконсультироваться об их целостности с юристом
• произвести комплексный запрос на всю разрешительную документацию, которая позволяет не только осуществлять деятельность, но и использовать конкретные территориальные участки для этого — ни один документ не должен быть просрочен

Со стороны компании, в которую инвестируют, стоит произвести юридическую диагностику имеющихся правоотношений. Это позволит не только понять настоящую выгоду от получаемых ресурсов, но и позволит выбрать стратегию для долгосрочного планирования.

Образец договора

Ознакомимся с шаблоном договора далее.

Налогообложение договора

О налогообложении не стоит говорить много, поэтому рассмотрим данный вопрос вкратце. Итак, все личные средства, которые получены после уплаты налогов, не подлежат дополнительному налогообложению. С деньгами, которые были привлечены от других инвесторов, аналогичная ситуация в соответствии со ст. 251 НК РФ.

В случае с инвестициями, которые нацелены на строительство крупных проектов, существуют особые льготы. Однако для их использования необходимо соблюсти ряд условий, которые прописаны в Налоговом кодексе. Описывать их в рамках данной статьи не имеет смысла, так как регулярно производятся редакции, изменяющие содержание.

Если же средства были привлечены не прямым инвестированием, а с помощью благотворительности на целевое использование, то в налоговую предоставляется отчет по форме, утвержденной Минфином.

Переуступка права требования

Такой документ допускается к оформлению, он именуется как договор цессии. Если говорить о законодательных ограничениях, то они полностью отсутствуют — закон предоставляет участникам полную свободу.

В качестве предмета такого договора выступает право требования или обязательства. Стоимость и возмездность договора также определяются сторонами.

Однако тот факт, что отношение к содержанию полностью лояльно, не отрицает необходимости в установленном порядке. В качестве обязательных условий выступают:

• письменная форма
• оформление у нотариуса — по желанию
• разновидность по договору инвестирования

Стоит также учесть, что если она оформляется по отношению к сделке, что уже официально зарегистрирована, переуступка также должна находиться в реестре.

Знание функционирования корпоративных отношений, а также основных принципов договоров по инвестированию — лучшая защита от обмана и неудач. Однако всегда стоит учитывать изменения в законодательстве, так как они способны кардинально изменить правоотношения: сюда можно отнести изменение обязанностей, прав и правового статуса участников.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Все, что вам нужно знать

С соглашением с инвестором LLC важно предпринять все правильные шаги при подаче заявки. 3 мин. На чтение

С соглашением инвестора LLC важно предпринять все правильные шаги при подаче заявки.

ООО Операционные соглашения

Все компании с ограниченной ответственностью должны иметь контракт, который подписывают все инвесторы, который называется операционным соглашением LLC. Теоретически это операционное соглашение совпадает с соглашением о коммандитном партнерстве, которым подчиняются коммандитные партнеры.

ООО «Инвесторское соглашение»

При установлении деловых отношений, связанных с акциями, или если деловые отношения уже установлены, соглашение с инвесторами может помочь защитить основные интересы. Независимо от того, поддерживают ли инвесторы бизнес или инвестируется капитал, соглашение с инвесторами обеспечивает защиту владельцев. Этот документ также следует использовать для следующих целей:

• При создании бизнеса и поиске инвесторов путем продажи акций.
• При инвестировании в компанию акционеры хотят, чтобы их интересы были защищены.
• Чтобы избежать возможных споров между акционерами.

Если в будущем между инвесторами возникнут ссоры, соглашение с инвесторами поможет их решить. Это также позволяет более равномерно распределять мощность. Миноритарные акционеры могут использовать соглашение для защиты своих интересов. Другие названия документа ООО «Соглашение с инвесторами» включают «Инвестиционное соглашение» и «Соглашение акционеров».

Операционное соглашение ООО: Общие положения

Операционное соглашение ООО будет содержать информацию об участниках общества с ограниченной ответственностью. Он будет охватывать конкретный процент, который имеет каждый член компании. Владельцы известны как члены LLC, а не как акционеры. Это потому, что членские паи составляют капитал, а не обыкновенные акции.

Операционное соглашение будет охватывать разбивку распределения прибылей и убытков и их использование фирмой.В отличие от корпорации, операционные соглашения LLC не требуют разделения прибыли и убытков в зависимости от собственности. Могут быть приняты определенные меры, например, когда один инвестор будет нести бремя всех убытков, а другой будет получать вознаграждение за результат в зависимости от того, как дела обстоят в компании. Это дает владельцам гибкость при структурировании семейных инвестиционных компаний и хедж-фондов.

В операционных соглашениях

LLC будет указано, на каких условиях и как дивиденды от распределения должны выплачиваться участникам.Соглашение может предусматривать выплату дивидендов по усмотрению менеджеров, отсутствие дивидендов или обязательную регулярную выплату дивидендов.

Если LLC выберет партнерское налогообложение вместо корпоративного налогообложения, LLC будет выплачивать выплаты вместо дивидендов. Они облагаются налогом по-разному в зависимости от того, что их финансировало. Каждый год LLC требуется предоставлять всем участникам форму K-1, которую они будут заполнять вместе со своими личными налогами.

Операционные соглашения будут охватывать любые обязательные собрания, которые члены или менеджеры должны посещать и регулярно планировать.Это может включать годовое собрание, ежеквартальный обзор или все, что стороны хотят согласовать между собой во время изменения или заключения соглашения.

Операционные соглашения ООО также наложат ограничения на бизнес. Члены общества с ограниченной ответственностью могут определять, какими полномочиями обладают менеджеры. Это включает запрет на публичную торговлю определенными типами акций, обеспечение того, чтобы компания никогда не продавала определенные продукты, такие как табак, имела определенную сумму оборотного капитала в долларах для снижения риска и ограничение того, с какими отраслями компания может вести дела.В контракт можно включить все, что угодно, если это законно.

Операционное соглашение LLC также объясняет план, процедуры и даты роспуска. Некоторым компаниям необходимо работать только определенное время. Компания с ограниченной ответственностью может установить конкретную дату расторжения в операционном соглашении LLC. Сюда также могут входить увольнения, основанные на результатах, например, призыв к прекращению деятельности компании, если она не достигает обязательных целевых показателей по прибыли, продажам или установленным срокам.

Операционные соглашения

LLC будут включать в себя процесс запрета или управления акциями членских единиц без получения предварительного согласия от определенного процента других участников. Здесь может быть подробная информация о гарантированной зарплате для некоторых управляющих. Соглашение также может дать менеджерам полномочия разрешить им выделять средства из «побочного кармана», чтобы только определенные члены могли участвовать в приобретении определенных активов.

Если вам нужна помощь с соглашением с инвестором LLC, вы можете опубликовать свою юридическую потребность на торговой площадке UpCounsel.UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы UpCounsel являются выпускниками юридических школ, таких как Гарвардское право и Йельское право, и имеют в среднем 14 лет юридического опыта, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

.

Инвестиционное соглашение Скачать бесплатно

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее Инвестиционное соглашение («Соглашение») заключено с 1 января

2009 года между [ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ], государством, не являющимся государством.

прибыльная корпорация (далее именуемая «[ФОНД ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТА]») и [ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТОРА

] («Банк инвестора»).

ОТЧЕТЫ

ПОСКОЛЬКУ [ЖИЛИЩНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД] является [ГОСУДАРСТВЕННЫМ] некоммерческим сообществом

финансовое учреждение развития, созданное для содействия общественному и экономическому развитию

путем увеличения доступа к капиталу для малого бизнеса и сообщества

привлеченных организаций в экономическом и общественном развитии и

доступного жилья на всей территории [ГОСУДАРСТВО] («Программа»).

ПОСКОЛЬКУ [ФОНД ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТА] не может выпустить акции для привлечения капитала

для финансирования Программы.

ПОСКОЛЬКУ, Инвестор Банк желает сделать инвестиции, которые способствуют благосостоянию населения

в [ГОСУДАРСТВО], и готов помочь [ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТНОМУ ФОНДУ] в финансировании

Программы.

ПОСКОЛЬКУ, для того, чтобы инвестировать в [ЖИЛИЩНЫЙ ССУДОВЫЙ ФОНД], банк инвестора

готов сделать эквивалентную инвестицию в [ЖИЛИЩНЫЙ ССУДОВЫЙ ФОНД],

, структурированный как инвестиция на условиях, указанных в настоящем Соглашении. .

ПОЭТОМУ стороны договариваются о нижеследующем:

1. Условия инвестирования. Банк-инвестор соглашается инвестировать основную сумму

в размере пятидесяти тысяч 00/100 (50 000 долларов США) по фиксированной процентной ставке 3% годовых (

инвестиций). Проценты начисляются на 360-дневный год, состоящий из двенадцати 30-дневных

месяцев, и выплачиваются ежеквартально, начиная с последнего дня следующего календарного

квартала, следующего за первоначальной выплатой.Основной остаток Инвестиции должен быть уплачен через десять лет с даты первоначальной выплаты

. В конце 10-летнего периода

Банк-инвестор обязан ежегодно продлевать срок погашения Инвестиции на

последовательных периодов в один год, но не более пяти лет. После этого банк инвестора

имеет возможность ежегодно продлевать срок погашения инвестиции еще на один год, но банк

не обязан это делать.[ЖИЛИЩНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД] может предоплатить Инвестицию полностью или частично в любое время без штрафа.

2. Условия погашения. Несмотря на Раздел 1 выше в отношении обязательства

[ЖИЛИЩНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД] по ежеквартальным выплатам процентов, [ЖИЛИЩНЫЙ

ССУДОВЫЙ ФОНД] не обязан производить какие-либо выплаты процентов по этой Инвестиции

, когда такой платеж подлежит выплате, если: (a) в результате такого платежа [ЖИЛЬЕ

ССУДНЫЙ ФОНД] не сможет полностью выплатить проценты, которые затем должны быть уплачены

в отношении любых непогашенных обязательств, которые являются приоритетной задолженностью [ЖИЛЬЕ КРЕДИТ

ФОНД]; (b) в результате такой выплаты [ФОНД ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТА] не сможет получить

.

Соглашение о правах инвесторов | UpCounsel 2020

Соглашение о правах инвестора (IRA) — это типичный документ, заключаемый между венчурным капиталистом (VC) и другими организациями, предоставляющими капитальное финансирование стартапам. Читать 3 мин.

Соглашение о правах инвестора (IRA) — это типичный документ, заключаемый между венчурным капиталистом (VC) и другими организациями, предоставляющими капитальное финансирование начинающей компании. Он обеспечивает права и привилегии, предоставляемые этим новым акционерам компании.Обычно они охватывают такие вопросы, как права на регистрацию акций, «право первого отказа» или «преимущественные права», когда публике предлагаются дополнительные акции, а также другие права, облегчающие сделку для венчурного капитала.

Инвесторы, получающие только миноритарный пакет акций закрытой корпорации, желают получить эту форму соглашения для защиты своих интересов. Корпорации предоставляют эти права, потому что они получают капитальные вложения, которые в противном случае могли бы не материализоваться, и хотят, чтобы сделка была как можно более привлекательной для инвесторов.

Особенности договора о правах инвестора

Наиболее распространенные права, обычно предоставляемые инвесторам компанией:

• Ликвидность акций: Венчурный фонд требует, чтобы акции были зарегистрированы в SEC в рамках первичного публичного предложения, что означает, что акциями можно торговать на фондовом рынке (обычно после того, что называется периодом блокировки) .
• Право на получение корпоративных отчетов: Эти отчеты включают финансовые и управленческие отчеты, а также другие периодические обновления от компании.
• Права участия: Типичные примеры этих прав включают право преимущественной покупки и преимущественные права, которые защищают долю собственности инвестора в компании.

Другие права могут быть предметом переговоров и обычно отражают объем контроля, который стартап готов предоставить в обмен на инвестиции. К ним относятся:

• Членство в совете : Стартапы могут согласиться разрешить венчурному капиталу быть представленным в совете директоров или входить в комитеты совета директоров с полномочиями утверждать внебюджетные финансовые расходы.
• Дивидендные права и расчеты: венчурным инвесторам выделяются привилегированные акции в рамках их инвестиций, и особенностью этих акций является приоритет, который получает держатель с точки зрения выплаты дивидендов и защиты от разводнения.
• Компенсация и расходы: Оговорка о возмещении убытков обеспечивает дополнительную защиту венчурных капиталистов от ответственности, связанной с решениями совета директоров, и расходы часто оплачиваются, поскольку венчурным капиталистам может потребоваться поездка для участия в собраниях в месте расположения стартапа.
• Права наблюдателя: Стартап предоставляет ВК уведомление и возможность присутствовать на всех заседаниях совета директоров и комитетов.
• Права проверки: Инвестору дается право проверять корпоративные книги учета стартапа и обсуждать финансы и счета с должностными лицами.
• Положения для решения особых проблем: В случае возникновения непредвиденных расходов или действий совета директоров венчурному фонду предоставляется широкий спектр прав влиять или предлагать согласие в таких ситуациях.

Право регистрации

Положение о праве регистрации часто является одним из самых важных компонентов в соглашении о правах инвестора с инвесторами. Это дает инвестору право требовать от стартапа публичного размещения акций на фондовой бирже. Это позволяет инвестору извлекать выгоду из инвестиций, продавая акции другим сторонам.

Это проблема, к которой частной компании не следует относиться легкомысленно, если она хочет сохранить полное владение компанией.Предоставление права на регистрацию может быть необходимо для увеличения капитала, но право на регистрацию вынуждает компанию стать публичной корпорацией.

В большинстве случаев мажоритарный пакет акционеров определяет, когда и когда компания станет публичной, а миноритарный пакет не имеет права голоса в этом вопросе. Однако даже миноритарный акционер может заставить это действие, если ему предоставлено право регистрации.

Есть причины, по которым запуску следует принять меры против предоставления этих прав.

• Процесс подачи заявки на IPO может быть дорогостоящим и истощать средства, которые лучше было бы направить на операции, исследования и разработки.
• Сотрудники должны уделять время сбору и подготовке документов, необходимых SEC для IPO, а не ведению бизнеса.
• Рыночные условия могут быть неоптимальными, и стартап может не получить адекватную цену за каждую акцию.

Даже если инвестор требует, чтобы регистрация была включена в соглашение о правах инвестора, есть шаги, которые стартап может предпринять, чтобы ограничить влияние, которое они могут оказать на компанию.Можно предотвратить осуществление права на регистрацию до согласованной даты в будущем, когда компания может быть в лучшем финансовом состоянии. Компания может настаивать на том, чтобы право на регистрацию было совмещено с существующими планами будущего IPO в удобное для нее время.

Хотя письмо о правах инвестора является типичным компонентом ранней капитализации молодой компании, следует позаботиться о том, чтобы стартап не уступил важные аспекты контроля.

Чтобы узнать больше о соглашениях об инвестиционных правах, вы можете опубликовать свою юридическую потребность на торговой площадке UpCounsel.UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы UpCounsel являются выпускниками юридических школ, таких как Harvard Law и Yale Law, и имеют в среднем 14 лет юридического опыта, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

.Соглашение с посевным инвестором

| UpCounsel 2020

Соглашение с посевным инвестором — это документ, который четко определяет условия конкретной инвестиции. 3 мин. Прочтение

Обновлено 31 июля 2020 г.:

Соглашение с посевным инвестором — это документ, который четко определяет условия конкретной инвестиции. Его длина варьируется от одной до пяти страниц, и обычно это необязательный документ.Единственными обязательными частями могут быть положения, касающиеся конфиденциальности или исключительности.

Важнейшие положения в Соглашении с посевным инвестором

В ситуациях, когда к начинающим компаниям обращаются посевные инвесторы, соглашение может быть подготовлено любой из сторон. Все такие соглашения должны содержать некоторые ключевые положения:

• Первый важный пункт — это структура инвестиций. Обычно существует три типа ценных бумаг: простые акции, конвертируемые привилегированные акции и конвертируемые долговые обязательства.В первых двух случаях вовлеченные стороны будут оценивать компанию в определенную сумму, таким образом устанавливая инвестиционную цену. Если посевные инвесторы предпочитают инвестировать в конвертируемые долговые обязательства, они технически ссужают стартапу деньги, которые позже превращаются в акции. Преимущество заключается в том, что компания будет оценена не сразу, а позже, когда поступят дополнительные инвестиции, в результате чего акции посевного инвестора будут стоить больше.
• Еще одним ключевым элементом соглашения является определение его наиболее важных экономических условий.Первый вопрос, который необходимо уточнить, — это то, какую часть инвестиций стартап вернет посевному инвестору до выплаты другим инвесторам. Второй важный термин определяет возрастающую доходность инвестиций, то есть инвестиции могут быть возвращены либо в форме дивидендов и акций, либо по процентной ставке, которая обычно автоматически конвертируется в долг.
• Определение точного положения посевного инвестора в недавно созданной компании также является очень важным шагом. Как правило, инвесторам требуется определенная форма представительства в совете директоров стартапа, чтобы они могли наблюдать за процессом принятия решений, а не активно участвовать в нем.

Что следует учитывать при написании соглашения с посевным инвестором

С точки зрения основателя стартапа, соглашение с посевным инвестором почти всегда необходимо при работе с людьми или компаниями, которые хотят инвестировать в вашу идею. При написании важно, чтобы основатель имел в виду некоторые четкие вещи:

• Посевной инвестор искренне верит в вас и ваш бизнес; поэтому, даже если с самого начала дела пойдут не гладко, хорошее общение между двумя сторонами сохранит поддержку инвестора.
• Не полагайтесь только на одно вложение. Вместо этого, как только вы завоюете доверие инвестора, вы можете начать планировать способы привлечения будущих инвестиций
• При ведении переговоров по соглашению с посевным инвестором имейте в виду, что права, которые вы даете инвесторам сейчас, будут иметь последствия в будущем. Создайте структуру, которая позволяет нескольким инвесторам, но с гарантиями, что они не будут вмешиваться в ваши решения.
• Личное общение обычно имеет большее значение, чем контракт.Независимо от того, насколько хорошо написаны пункты соглашения, прочное и честное общение между учредителем и инвестором максимизирует шансы на успешное долгосрочное сотрудничество.

Распространенные заблуждения относительно соглашений с посевными инвесторами

Юристы стартапов избегают стандартизированных соглашений с посевными инвесторами, поскольку это снижает их роль. Причина, по которой юристы стартапов обычно дискредитируют такие стандартизированные контракты, заключается в их простоте.Сложные оговорки добавляются в контракты не только для оправдания участия юриста, но для предотвращения возникновения каких-либо проблем в будущем. Основная роль юриста в такой сделке — не составление контракта, а консультирование на каждом этапе переговоров.

Еще одно распространенное заблуждение состоит в том, что стандартные соглашения с посевными инвесторами открывают доступ к юридической сфере для всех. Хотя это правда, что некоторые части закона становятся автоматизированными и более легкими для понимания широкой публикой, право остается сложной областью, и всегда рекомендуется нанять профессионала, который будет направлять вас на вашем пути.

Наконец, есть соблазн думать, что стандартизированное соглашение о посевном материале — это то, что вам нужно, чтобы убедить инвестора финансировать ваши идеи. Однако большинство инвесторов, обладающих достаточным качеством, чтобы помочь вашему бизнесу, не будут убеждены в таком документе. Они также имеют тенденцию дискредитировать вариант возврата инвестиций в виде конвертируемого долга, хотя на самом деле это наиболее выгодный вариант для обеих сторон во многих ситуациях.

Если вам нужна помощь в заключении соглашения с посевным инвестором, вы можете опубликовать свою юридическую потребность на торговой площадке UpCounsel.UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы UpCounsel являются выпускниками юридических школ, таких как Harvard Law и Yale Law, и имеют в среднем 14 лет юридического опыта, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

.