Что такое оффшоры: Офшоры и оффшорные схемы 2021 и их особенности в Украине – BramaGroup

Содержание

Что такое оффшор и как его зарегистрировать │ InternationalWealth.info

Громкие высказывания о деоффшоризации, легализации средств, касательно обмена информацией и пр., заставляют почувствовать себя недостаточно посвящёнными всех, кто не связан с финансовой и банковской сферой. А еще интересней, когда все СМИ твердят о добре и зле оффшорного мира.

Как же во всем этом разобраться, если вы, например, врач, инженер, строитель, модельер, представитель сельскохозяйственной отрасли и других не менее важных и нужных индустрий.

Не стоит считать, что представители финансового мира, такие как финансисты, банкиры, политики и пр. являются основой нашего общества. Совсем наоборот, общество и экономику создают те, кто производит, а остальные лишь вспомогательные механизмы. Поэтому, сегодня, мы решили посвятить несколько страниц разъяснению – что такое оффшор простыми словами — для тех, кто не является банкиром или бизнесменом, но незаменим, как единица общества, поддерживающая экономику страны.

Оффшор – страна или что?

Оффшором именуют не только юрисдикцию, но и компанию, зарегистрированную в этой стране. Оффшорными юрисдикциями являются страны или части стран, а также подданные и зависимые территории стран, которые предлагает оффшорное законодательство.

Сразу возникает вопрос: что такое оффшорное законодательство? Оффшорное законодательство отличается от обычного законодательства отсутствием налогов для компаний, учрежденных в этой юрисдикции, которые ведут свой бизнес исключительно за пределами страны и не сотрудничают с гражданами оффшорной юрисдикции.

По факту, в оффшоре вы регистрируете компанию, и всё. Все остальные действия происходят за пределами этой страны. Как только оффшорная компания, решит вести бизнес и предлагать свои услуги местным, она автоматически будет признана местной, а не оффшорной компанией, что приведет к налогообложению в соответствии со ставками для местных компаний.

Итак, оффшор – это иностранная юрисдикция, позволяющая на своей территории зарегистрировать компанию, которая будет работать в соответствии с оффшорными правилами. Главное – не вести деятельность в стране и не сотрудничать с местными жителями оффшора.

В обширное использование вошло выражение «купить оффшор». Тут надо понимать, что вы приобретаете не саму юрисдикцию, а оффшорную компанию, учрежденную в этой стране.

Что такое оффшорный мир?

Оффшорный мир – это не только оффшор, и его оффшорные компании. Дело в том, что оффшорный мир — это целая индустрия услуг, начиная от регистрации компаний, и завершая оффшорными банковскими счетами.

Оффшорный мир идентичен тому, к которому все привыкли, где есть бухгалтерия, банки, аудиторы, финансовые консультанты, юристы, трасты, фонды и пр. Главная разница в том, что в повседневном мире, все это предполагает высокие налоги и подчинение властям, которые имеют практически, безграничные права, чтобы получить доступ к вашим средствам и активам. В свою очередь, оффшорный мир стремится не обложить налогами, а сделать максимально гибкие условия, при которых бизнес может избежать налогов.

Оффшорные юрисдикции зарабатывают не на налогах, а на количестве клиентов со всего мира, что приобретают их оффшорные услуги и платят на ежегодной основе небольшие государственные сборы для поддержания компаний активными.

Вот и получается, что все стремятся разместить не только свой бизнес, но и деньги в оффшорных юрисдикциях, где им не придется беспокоиться за размер налогов и сохранность денег. Положив деньги на иностранный счет, налоговая служба страны вашего налогового резидентства никак не сможет получить доступ к этим деньгам, и заморозить ваш счет.

Где купить оффшор, и чем они отличаются?

Купить оффшор, можно не покидая страны вашего проживания. Это существенный плюс, так как вам не надо тратиться на посещение иностранных государств. Зарегистрировать оффшорную компанию вы можете через профессионального провайдера данных услуг. Напишите запрос на регистрацию оффшорной компании на [email protected] или связывайтесь с экспертами портала через мессенджеры.

Провайдер должен быть профессионалом своего дела, который сможет продать вам не только оффшор, но и иностранный банковский счет, так как без банковского счета ваш оффшор не сможет полноценно функционировать.

Итак, вы решили купить оффшор, например, для того, чтобы работать с иностранными заказчиками и клиентами, так как занимаетесь пошивом одежды. Во-первых, вам надо проконсультироваться, какой из банков примет ваш бизнес для сотрудничества. Сейчас важно подобрать именно банк, так как успешный подбор банка или платежного провайдера под вашу определенную деятельность и планируемую юрисдикцию компании, это залог успешного открытия счета.

После того, как вы выбрали с консультантом подходящий банк, необходимо выбрать оффшор. Интересно, что существуют не просто оффшоры, но и мидшоры.

Что такое мидшор? Это что-то среднее между классической оффшорной юрисдикцией, и страной с полноценным налогообложением всех сфер деятельность (оншор). Разница между мидшором и оффшором в том, что мидшоры входят в «белые списки» таких международных организаций, как ОЭСР, и являются более престижными.

Например, Сингапур, Гонконг, Кипр, Мальта. В этих странах налоги есть, но они не такие высокие как в других странах. Это позволяет снизить налоги, но сберечь репутацию вашего бизнеса, а также проще открыть иностранный банковский счет.

Сегодня главным отличием между оффшорными юрисдикциями является уровень стабильности и конфиденциальности. Уже мало кто считает, ранее бешено популярные, заморские и подданные территории Великобритании классическими оффшорами, так как юрисдикции начали активный сбор информации по бенефициарам для обмена информацией с другими государствами.

Не теряют свою привлекательность классические офшоры – Невис, Панама, Белиз, Маршалловы острова и другие.

Многое при выборе оффшорной компании зависит от вашей бизнес-деятельности, размера бизнеса, планов и целей.

Причины, которые могут остановить вас открыть оффшор

Даже несмотря на массу привилегий, которые делают оффшор незаменимым инструментом для международной деятельности, есть свои нюансы. Сейчас это особенно касается граждан и налоговых резидентов РФ.

Дело в том, что в РФ действует Закон о контролируемых иностранных компаниях, который обязывает не только декларирование своих иностранных компаний, но и уплату соответственных налогов в зависимости от степени контролируемости.

Кроме этого, если вы и учредите оффшор, оставив его анонимным, ваш иностранный банковский счет, также является предметом налогообложения и декларирования. При этом раз в год, вы должны подавать отчет по операциям по счету, даже если это ваш личный счет.

Не стоит забывать, что РФ присоединилась к автоматическому обмену информацией в рамках пилотной программы ОЭСР уже с 2018 года. Следовательно, в 2018 году РФ уже получила данные за 2017 год, от стран участниц программы.

Несмотря на все изменения, которые переживает оффшорная индустрия, она по-прежнему остается незаменимой для работы и защиты активов на международном уровне. Существует масса инструментов, например, приобретение второго паспорта, которые могут помочь работать более спокойно и уверенно.

Начните подбор лучшей юрисдикции для вашей деятельности с подбора банковского счета. Эксперты портала имеют многолетний опыт в этой сфере и справятся даже с самой сложной задачей. Заполните пожалуйста эту форму, и мы вам напишем в самое ближайшее время.

Метки: Деофшоризация Оффшор Оффшорная Индустрия Оффшорная Компания оффшорный мир

определение, история и в настоящее время

Термин оффшор знают с пятидесятых годов прошлого века. В английском языке оффшорных средств «оффшорных». Все началось с американцами, они начали выводить свои компании в регионах, которые были более благоприятными с точки зрения налогового климата. Но история оффшора стара как мир, а также желание сохранить свои деньги.

Уклонисты до н.э.

Вот только несколько фактов, которые указывают, что оба эмбриональной стадии международной торговли, так и в более поздние времена, трейдеры ищут лучшие способы снижения затрат:

Когда в древних Афинах (около V века до н.

э.) был введен двухпроцентный налог на импорт и экспорт товаров, трейдеры Греции и Финикии пошел вокруг города, чтобы избежать его уплаты. В результате, малые соседние острова стали, по сути, в оффшорной зоне.
В XV веке Фландрия была рассмотрена международный коммерческий центр, в котором практически нет налогов на продукты, как местные, так и зарубежные. В то же время в Англии, налоговые законы были очень серьезными, так что это не удивительно, что английские торговцы довольно быстро выбрали Фландрия на рынок свою продукцию.
В колонистов XVIII века США торговля, осуществляемая через Латинскую Америку, чтобы избежать английский налога на импорт.

Определение оффшор

Так что это все же оффшор? Это понятие относится к двум различным явлений.

Во-первых, под оффшором может означать состояние — международный финансовый центр, который предлагает выгодные условия депозита, низкие процентные ставки и льготных (а иногда и ноль) налогообложения. Большинство из этих юрисдикций — маленькой стране, которые не имеют другие конкурентные преимущества, кроме возможности создания условий для бизнеса, налоговых убежищах.

Также упоминается как оффшорных компаний, которые не ведут деятельность в стране, где они зарегистрированы, а их владельцы не являются жителями этих стран.

Как оффшоры не только вне берега, но и вне закона

Оффшорные быстро стал взаимовыгодный бизнес для самих странах, которые предлагают берега, и, конечно же, бизнес. Нетрудно догадаться, что эта ситуация долго костюм налоговые органы страны проживания владельца компании, и не только их.

Оффшорная регистрация с апреля 1999 года, международная организация «Форум финансовой стабильности» (с апреля 2009 года — Совет по финансовой стабильности, Совет по финансовой стабильности) опубликовала первый список стран, в которых это было необходимо, по ее мнению, подтянуть правовой и финансовый контроль.Публикация этого списка было информации, и только руководством и не осуществляется в течение никаких санкций против низкой налоговой ставкой и владельцев оффшорных компаний.

Но через несколько месяцев, новый черный список оффшорных компаний на данный момент — в соответствии с Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Список включает в себя почти все страны, которая занимается регистрацией оффшорных компаний и их поддержки.Организации заявил, что все финансовые учреждения в развитых странах, должны проявлять повышенную бдительность в отношении компаний, зарегистрированных в юрисдикциях, включенных в список. После очередной такой список был составлен по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), на шельфе в соответствии с общепринятыми стандартами деятельности считался подозрительным. В настоящее время существует черные списки оффшорных практически все финансовые учреждения в развитых странах.

Но в офшорах после того как все эти атаки не исчезли. Сегодня во многих юрисдикциях «переподготовку»: стать более прозрачным, начал активно сотрудничать с правоохранительными органами, а также нулевой вместо стали предлагать льготный налоговый режим.

Требование о предоставлении информации о конечных бенефициарах зарегистрированных оффшорных компаний, созданных в ОЭСР, в большинстве стран успешно обойти: нужно всего лишь представить эту информацию в регистрирующий агента. Многие страны предлагают номинальный сервис, с помощью которого вы можете управлять компанией удаленно и анонимно. Несмотря на то, что препятствия развитых стран увеличивается, а регистрация фирм в странах с льготным налогообложением является эффективным решением для интеграции в мировую экономику и оптимизация налоговой нагрузки.

Что такое оффшор — по выгодным ценам

Главная > Полезная информация > Что такое оффшор

Понятие оффшора пришло из английского offshore shelf companies, также off the shelf offshore companies, и иногда ready made offshore com companies. В русском языке больше распространено «оффшор» или «оффшорная компания».

Оффшорные компании представляют из себя предприятия, которые регистрируются в странах со льготным налогообложением. В основном там действуют фиксированные пошлины вместо налогов, которые не зависят от прибыли, оборота или иных показателей.

Offshore или оффшорная компания

Благодаря действию безналогового режима регистрация оффшорной компании предельно проста, так как нет необходимо в создании отчетности. Тот, кому хотя бы раз приходилось сдавать в России налоговую или бухгалтерскую отчетность, могут оценить по достоинству главное преимущество оффшоров (кстати, лишь на территории нашей страны действует раздельная система отчетности).

Подобных положительных черт оффшорные компании имеют не мало. Также к ним можно отнести возможность открытие банковского счета в любом банке мира, в том числе неоффшорные респектабельные банки, в которых нет валютного контроля в принципе.

Покупка оффшорной компании

Это дает возможность как купить оффшорную компанию во многих юрисдикциях, так и зарегистрировать ее удаленно, кроме того можно приобрести уже готовую компанию, которая до этого уже была учреждена юридической фирмой, что потребует минимального дооформления документации на ваше имя. Также это дает максимальную конфиденциальность информации о владельцах оффшора.

Открытие оффшорной компании

Если в списке юридической компании, в которую вы обратились за приобретением оффшора, не нашлось необходимого вам названия, вы всегда можете открыть собственную оффшорную компанию, и для этого не придется стоять в очередях ведомств, как это заведено в России. Единственное, для использования всех льгот оффшоров, необходимо соблюдать правила, которые предоставляют данные льготы.

Продажа оффшоров

Самым главным правилом является запрет на деятельность компании в стране регистрации. Торговые сделки и прочая бизнес деятельность – все это должно происходить за пределами страны, в которой зарегистрирована оффшорная компания.

Кроме того, некоторые оффшорные юрисдикции проводят раздельно регистрацию резидентных и оффшорных компаний, что лишает возможности оффшор, созданный для ведения международного бизнеса заключать какие-либо сделки с резидентами. Причем можно проводить подобные сделки в иных странах, но налоговые льготы при этом пропадают. Также существуют другие ограничения, которые установлены законодательством некоторых стран для оффшоров. В основном это касается оффшорных компаний зарегистрированных в Европе. На сегодняшний день таких уже нет. В некоторых странах, в случае соблюдения определенных условий возможно снижение налогов или отмена их части, или же требования по ежегодному аудиту минимальны. Но в силу того, что данные послабления несут нерезидентский характер, не редко такие территории и страны входят в список оффшорных зон.

Оффшорные компании

Тем не менее, оба варианта известны чиновникам и юристам-международникам, которые ведут собственные списки «черных» и «серых» компаний в своих странах. Государственные чиновники двояко относятся к подобным спискам: с одной стороны оффшорная компания абсолютно легальна, но с другой – если данная компания пытается экономить за счет налогов, то не стоит допускать того, чтобы казна государства, на чьей территории действует оффшор, недополучала средства.

По этой причине постоянно появляются кампании по ужесточению требований к оффшорам, цель которых максимально усложнить их деятельность на определенной территории или группе стран. Учитывая, что уже существуют ограничения в виде наличия международного характера бизнеса, то подобные ужесточения могут серьезно испортить жизнь бизнесменам.

Работа с оффшорной компанией

Некоторые страны заключили соглашение «Об избежании двойного налогообложения», цель которого возможность оплаты налогов предприятием лишь в одной стране, либо в стране ведения бизнеса, либо в своей резиденции. Если в вашем случае между юрисдикциями существует подобное соглашение, а также это выгодно для вашего бизнеса, то есть смысл это реализовать.

Но не стоит забывать, что в случае положительного решения, государство будет недополучать материальные блага с вашей стороны.

В связи с этим, несмотря на то, что на бумаге будут изложены все возможности осуществления проекта, могут возникнуть немало проблем, с доказательством того, что ваше предприятие четко попадает под действие соглашения. Стоит быть к этому готовым изначально, так как все соглашения между странами имеют четкий список видов деятельности, при которых разрешено применение соглашения. Не стоит считать данный аспект основополагающим, но обратить на него внимание необходимо.

Обслуживание оффшоров

В большинстве своем оффшоры работают по системе минимизации налогов, при этом ведя работу в роли контрагента уже существующих компаний резидентов, без резидентной регистрации в стране действия бизнеса: для него регистрации не надо, но закрепление любого офиса будет под интересом налоговых органов в конкретной стране.

Оффшор, будучи оффшором, уже перестанет носить «виртуальный» характер. Но если вы посчитаете, что для вашего вида бизнеса это необходимо, то вам необходимо пройти аккредитацию представительства, регистрацию отделения или филиала, или, как вариант резидентной фирмы с иностранным инвестированием. Как гласит международное право, оффшор является самостоятельным лицом и имеет право на ведение деятельности согласно законам по месту регистрации. Сегодня существует больше 50 стран, которые предусматривают определенные льготы для оффшорных компаний. Оффшоры имеют право на открытие неограниченного числа счетов в банках мира, отталкиваясь лишь из соображений руководителей. Их деятельность не подотчетна. Стоит отметить, что не существует цивилизованных стран, бизнесмены которых не пользуются практикой снижения затрат в международных структурах, и практически каждая серьезная компания, имеет по несколько оффшорных фирм по каждому из своих направлений.

Приобретение оффшорной компании

Основное преимущество оффшоров для России это возможность перемещения капитала, легко и юридически правильно, в экономически стабильные и безопасные страны.

Помимо этого, оффшор часто используют как вспомогательное подразделение главной компании-резидента, приобретшей оффшорную компанию. Он берет на себя долю оборота, при этом прибыль аккумулирует и тем самым предоставляет дополнительные инструменты для инвестирования. Если у оффшорной фирмы имеется корпоративный счет в хорошем банке, то можно оформить в нем банковские карты всем по необходимости, и использовать их как на территории России, так и в любой другой стране. Также стоит отметить, что данные хорошего банка, указанные на документах могут лишь дать вам преимущество при заключении сделки с партнером, и в таком случае не будет ни какой связи между подобным счетом оффшорной компании и счетом оффшорного банка.

Журналисты из 117 стран опубликовали расследование об офшорах мировой элиты

Что такое «Досье Пандоры»

«Досье Пандоры» («архив Пандоры», «документы Пандоры», Pandora papers) — крупнейший в истории слив внутренних документов 14 офшорных регистраторов из разных стран. Год назад анонимный источник передал Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) три терабайта данных (почти 12 млн документов), содержащих сведения о владельцах 30 тыс. офшорных компаний. В архиве были не только регистрационные данные, но и внутренняя переписка юристов и других сотрудников офшорных регистраторов, информация о сделках, банковских счетах, а также биржевые бумаги.

ICIJ привлек к расследованию и анализу информации более 600 журналистов из 117 стран. Среди них сотрудники ABC, The Guardian, «Би-Би-Си», The Washington Post, Miami Herald, Le Monde, La Nacion, Indian Express. На протяжении года они изучали крупнейшую утечку офшорных данных из Панамы, Кипра, Монако, Британских Виргинских островов, Сейшел, Швейцарии, Каймановых островов и других налоговых убежищ.

Как пишет The Guardian, независимая проверка сведений из «досье Пандоры» доказала подлинность информации: часть владельцев офшоров подтвердили, что слитые данные о них верны. Важность документов обусловлена тем, что в них указаны тайные офшорные компании 35 мировых лидеров (среди которых как бывшие, так и действующие президенты, премьер-министры). Слив проливает свет также на секретные финансовые операции более чем 300 министров, судей, военачальников, чиновников из 90 стран мира.

Само по себе владение офшорами не противоречит закону, а нередко идет на пользу экономике и бизнесу. Однако налоговыми убежищами часто пользуются для отмывания преступных денег, для сокрытия реальных доходов и активов, а также фактов коррупции.

Подарки другу Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, как пишет британская газета, похоже, не раскрыл все свои активы в офшорах. Расследование ICIJ показало, что он разделил владение имуществом со своими давними друзьями и коллегами по продюсерской студии «Квартал 95» — братьями Борисом и Сергеем Шефирами (последний сейчас является советником главы государства), Иваном Бакановым и Андреем Яковлевым.

Перед избранием президентом Зеленский задекларировал свои доходы и активы, в том числе три офшорных компании. Одной из них — белизской Film Heritage — он владел вместе с супругой Еленой. Но «досье Пандоры» показало, что Film Heritage владел 25% кипрской Davegra, а та, в свою очередь, контролировала Maltex Multicapital Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Зеленский владел этим офшором вместе с братьями Шефир и Яковлевым.

За две недели до первого тура президентских выборов на Украине в марте 2019 года Зеленский передал свою долю Maltex своему нынешнему советнику Сергею Шефиру. А через полтора месяца после победы на выборах юрист «Квартала 95» подписал документ, согласно которому Maltex продолжит выплачивать дивиденды киностудии Зеленского, несмотря на отсутствие доли в этом офшоре.

Всего на друзей и бизнес-партнеров Зеленского зарегистрировано 14 офшоров, за которыми числятся элитные квартиры в Лондоне (в том числе, на Бейкер-стрит напротив музея Шерлока Холмса).

The Guardian отмечает, что глава государства после прихода к власти пообещал провести глобальную деофшоризацию украинской экономики и бизнеса, а также очистить правящую верхушку страны от олигархов, выводящих финансы за рубеж и прячущих активы в налоговых гаванях.

Секретная империя иорданского короля

Анализ архива показал, что король Иордании Абдалла II на протяжении нескольких десятилетий втайне строил гигантскую систему для владения недвижимостью за рубежом. Стоимость активов короля оценивается, как минимум, в $100 млн — она включает в себя виллы, особняки, элитные квартиры в Малибу (штат Флорида), Калифорнии, Вашингтоне, Лондоне.

Самым роскошным объектом из этого списка стал комплекс на вершине утеса в Малибу с 26 комнатами — этот особняк прославился тем, что здесь снимали финальную сцену оригинальной «Планеты обезьян» 1968 года.

Данные их досье показывают, что эта виллу Абдалла II приобрел в 2014 году через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах (БВО), за $33,5 млн. В предыдущие два года он купил два кондоминиума в Вашингтоне на общую сумму в $13,8 млн. С 2003 по 2011 годы монарху стали принадлежать семь элитных объектов недвижимости в Великобритании (сейчас они оцениваются в $38 млн), в том числе три объекта в Белгрейвии — районе Большого Лондона к юго-западу от Букингемского дворца.

The Guardian пишет, что недвижимость иорданского короля была приобретена на фоне четырехкратного увеличения американской экономической и военной помощи Иордании, а также траншей из Международного валютного фонда.

Как британская королева покупала недвижимость у Алиева…

Еще один кейс связан с семьей действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева и королевским двором Великобритании. Журналисты обнаружили, что Crown Estate — компания, управляющая недвижимостью британских монархов — купила у связанных с Алиевым офшоров недвижимости в Соединенном Королевстве на $541 млн.

В частности, в 2009 году управляющая фирма приобрела здание в Лондоне за $45 млн у офшора, зарегистрированного на сына азербайджанского лидера Гейдара Алиева, на тот момент ему было 11 лет. В 2018 году Crown Estate заплатила $90 млн за восьмиэтажное торгово-офисное здание в престижном районе британской столицы Мейфэр, расположенном в Гайд-парке. Покупателем выступила зарегистрированная на БВО Hiniz Trade & Investment, которой сначала владела младшая дочь Ильхама Алиева Арзу, а затем ее дед по материнской линии Ариф Пашаев.

Раскрытие информации демонстрирует, что семья Алиевых и приближенные к ней лица с 2006 по 2019 года потратили около $527 млн на приобретение через офшоры 27 объектов недвижимости. 12 из них впоследствии были проданы, большинство — королевской семье Великобритании. Источники средств, на которые семья азербайджанского лидера смогла купить элитную недвижимость, не раскрывается.

Из «досье Пандоры» следует, что Алиевы до сих пор владеют как минимум домом в Кенсингтоне, купленном в 2012 году за $40 млн, и тремя эксклюзивными квартирами в квартале Найтсбридж рядом с Гайд-парком.

…А бывший британский премьер — у бахрейнского министра

Бывший глава правительства Соединенного Королевства, по данным The Guardian, благодаря офшору сэкономил сотни тысяч долларов на налогах. Тони Блэр, возглавлявший британский кабмин с 1997 по 2007 годы, вместе со своей женой в 2017 году приобрели зарегистрированную на БВО холдинговую компанию, которая владела офисным зданием в Лондоне. Сумма сделки составила около $8,8 млн.

Интересно, что офшорной компанией, которую купили Блэры, до этого владел министр промышленности и торговли Бахрейна Заид Бин Рашид Аль-Зайяни. Он также тайно владеет еще одним офшором, который за последние девять лет потратил более $81 млн на покупку коммерческой недвижимости в Великобритании.

Благодаря тому что Блэры купили не само офисное здание, а его непосредственного собственника, им удалось избежать так называемого гербового сбора (основного налога на недвижимость в Британии) в $422 тыс. Юристы отмечают, что такой ход сам по себе не является незаконным, однако демонстрирует лазейку, которой пользуются богатые владельцы собственности при сделках. В то время как рядовые подданные королевства обычно платят сбор.

Чешский любитель Лазурного берега

Еще один фигурант «досье Пандоры» — премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который при помощи серии запутанных теневых сделок с офшорами сумел приобрести огромный особняк на Лазурном берегу Франции.

Стоит отметить, что Бабиш занимался предпринимательской деятельностью с 1980-х годов, является владельцем транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнатом, долларовым миллиардером. Его считают вторым богатейшим человеком Чехии с состоянием в более чем $3,6 млрд.

Расследование ICIJ показало, что в 2009 году Бабиш, который тогда еще не занимался политикой, через панамскую юридическую фирму Alcogal создал три офшора. В качестве займа он передал около $17 млн первой из них — зарегистрированной на БВО Blakey Finance Limited. Этот офшор передал средства компании Boyne Holding LLC. из Вашингтона, а та, в свою очередь, дала их взаймы офшору из Монако SCP Bigaud.

Как только деньги поступили в SCP Bigaud, они были израсходованы на приобретение особняка и виллы по соседству во французском Мужене, расположенном недалеко от Канн. В них есть собственный кинотеатр, бассейн, бильярдная комната, винный погреб.

Как пишет The Guardian, сама по себе покупка недвижимости не является незаконной. Не получил Бабиш и очевидных налоговых льгот. Однако первоначальный источник средств на приобретение зданий не установлен. Газета делает предположение, что чешский премьер выбрал столь сложную схему для сделки, потому что не мог купить особняк напрямую. Кроме того, офшорные компании, через которые приобреталась недвижимость во Франции, не отражены в декларации Бабиша, как того требует чешское законодательство.

Оффшорная схемотехника: Практика 222 важных вопросов

05.11.2021 (согласуйте свою, удобную дату). Москва. Продолжительность: 4 части. Каждая часть — 1 час.

Дату проведения уточняйте у наших консультантов

Это уже четвертое, дополненное и обновленное издание самого популярного семинара!
Теперь, в рамках семинара мы рассмотрим целых 32 налоговые схемы и дадим ответы на 222 вопроса про оффшоры и налоги.
Впервые, мы рассмотрим возможности налогового планирования не только корпоративных налогов (НДС, налог на прибыль, налог у источника, налог на имущество и т.д.) и таможенных пошлин, но и налогов с физических лиц (НДФЛ, соц.налогов и т.д.).
Приходите, будет интересно!

Этот семинар будет полезен для тех, кто только делает свои первые, оффшорные «шаги».
Хотя, и тем, кто налоговые решения уже строить умеет, мы бы рекомендовали проверить их на ошибки.

Итак, в рамках данного семинара мы расскажем обо ВСЕХ, наиболее часто используемых налоговых решениях. Решений таких получилось 32 штуки, а хорошо разбираться в них помогут ответы на 222 конкретно поставленных вопроса.
Для начала мы подробно остановимся на вопросах, связанных с базовыми понятиями «схемотехники»: Что такое оффшоры, оншоры, номиналы, агенты, бенефициары, трастовые декларации, кто, кого и как контролирует, скрывает и защищает, кто, чем владеет, управляет и за что несет ответственность. Что такое постоянное представительство и налоги у источника, когда они возникают, на что влияют и чем опасны. Как регистрируются и сопровождаются компании-нерезиденты, сколько это стоит, как быстро происходит, чем и как «набиваются» уставники, куда оплачиваются, насколько часто и проблемно сдаются отчеты и, что будет, если их сдавать нулевыми. По каким принципам должны строиться устойчивые схемы, как выбирать «белые» юрисдикции, каких «черных списков» стоит бояться и где их искать, в каких юрисдикциях «оставаться», а какие «обходить стороной»?
В итоге мы разберем каждую из 32-х схем на предмет налоговых последствий и рисков, рассмотрим, какие компании и страны могут быть для таких решений идеальными, а какие – «запасными» вариантами. Рассмотрим принципы построения схем владения, конфиденциальности и защиты активов и их владельцев. Подробно остановимся на вопросах выбора обслуживающего банка и, конкретно, на их тарифах, требованиях, скорости обслуживания, гарантиях, «болтливости», лояльности и защищенности от утечек информации о клиентах (через межгосударственные запросы или банальную кражу данных).
И в заключении, рассмотрим каждую схему на предмет наиболее распространенных ошибок и сбоев.
В итоге, «перетрясем» 32 схемы, 40 юрисдикций и 32 банка.

Хватит искать «проверенные схемы» в интернете и слушать оффшорные басни людей, разбирающихся в теме поверхностно!
Не стоит строить налоговые решения наугад. Научитесь САМИ разбираться в проблеме.
Не забывайте, что за налоговые ошибки может последовать и уголовное наказание.

ВАЖНО!

Уважаемые коллеги, из-за большого объема информации, наш Мастер-класс разделен на 4 части. Тем не менее, по запросу, мы готовы организовать проведение всех частей в один — удобный для вас день в форме индивидуального совмещенного Мастер-класса! Дополнительных затрат такая форма проведения мероприятия от Вас не потребует.
Справки и регистрация по контактам, указанным в конце страницы.

ЧАСТЬ 1

Блок 1. Базовые понятия по нерезидентным компаниям
1. Что такое оффшор, оншор, низконалоговая компания?
2. Кто такой «номинал»?
3. Кто такой «бенефициар»?
4. Можно ли директором или акционером компании-нерезидента поставить россиянина?
5. Как защитить бенефициара от неправомерных действий номиналов?
6. Что такое «трастовая декларация»?
7. Можно ли в трастовой декларации бенефициаром указать номинала?
8. Кому все-таки принадлежит компания, если акционеры в ней – номиналы? В данном случае в трастовой декларации указан номинал?
9. Если директор в компании – номинал, может ли он управлять компанией по своему усмотрению?
10. Если в компании есть директор, зачем еще и «генеральная доверенность» на другое лицо?
11. Кого лучше указать в генеральной доверенности?
12. Знают ли номиналы о том, где у компании открыт счет?
13. Могут ли номиналы управлять этим счетом (снять с него деньги)?
14. Необходим ли выезд на сделки в Россию номинального директора иностранной компании?
15. Как убрать из компании номиналов, если они не нужны?
16. Как ввести в оффшор новых владельцев?
17. Если у актива – несколько бенефициаров, то кто из них – «главный»?
18. Может ли один из бенефициаров «вычеркнуть» из трастовой декларации других?
19. Если у оффшора несколько владельцев, и они не доверяют друг другу, как тогда быть (чтобы один не украл у другого оффшор)?
20. Что случится с защитой актива, если с кем-то из «номиналов» будет потеряна связь (умрет, пропадет, будет лежать в коме)?
21. Как обеспечивается переход прав собственности на актив, в случае смерти бенефициара?
22. Как проверить «чистоту» полочной компании?
23. Необходимо ли россиянам извещать ФНС РФ о регистрации компании-нерезидента? Ответственность?
24. Какие документы нужны для регистрации компании-нерезидента? Рейтинг юрисдикций по объему документов для регистрации компании.
25. Каковы основные затраты по регистрации и содержанию компании-нерезидента? Рейтинг юрисдикций по затратам на регистрацию компании.
26. Кто может быть директором или акционером компании-нерезидента? Рейтинг юрисдикций по требованиям к резидентности директоров/акционеров компании.
27. Где отражается информация о компании-нерезиденте и ее владельцах? Рейтинг юрисдикций по объему доступной информации и компании-нерезиденте.
28. Каковы требования к величине уставного капитала компании-нерезидента? Рейтинг юрисдикций по требованиям к величине уставного капитала компании-нерезидента.
29. За счет каких источников уставный капитал компании-нерезидента может быть сформирован?
30. Можно ли оплатить уставной капитал компании-нерезидента не деньгами?
31. Как, когда и куда оплачивается уставной капитал при регистрации компании, ведь счета компания еще не имеет?
32. Возникают ли косвенные налоги, зависящие от величины уставного капитала? Рейтинг юрисдикций по величине налогов на взнос в уставный капитал.
33. Какие документы получают «на руки» при регистрации компании-нерезидента?
34. Что такое «акции на предъявителя»?
35. Где можно зарегистрировать компанию-нерезидент с акциями на предъявителя? Рейтинг юрисдикций по возможности регистрации компании с акциями на предъявителя.
36. Как защитить бенефициара в случае утраты акций на предъявителя?
37. Почему оффшорные адвокаты иногда не отдают акции на предъявителя на руки бенефициарам?
38. Можно ли открыть счет в банке на компанию с акциями на предъявителя?
39. Отчетность и аудит иностранных компаний: Сроки, стоимость, ответственность.
40. Штрафы: виды и суммы.
41. Можно ли сдавать нулевые ежегодные финансовые отчеты в европейских компаниях при наличии реальной деятельности?
42. Что нужно для подготовки нулевого финансового отчета?
43. Что нужно для подготовки полного финансового отчета?
44. Что такое – сертификат «гуд стендинг»? Зачем он нужен?
45. Что такое – сертификат «инкамбенси»? Зачем он нужен?
46. Какова ответственность директора по операциям иностранной компании?
47. Какова ответственность акционера по операциям иностранной компании?
48. Какова ответственность управляющего по счету по операциям иностранной компании?
49. Какова ответственность бенефициара по операциям иностранной компании?
50. Что делать с оффшором, если в нем отпала необходимость? Можно ли просто «бросить» компанию?
51. Процедура ликвидации иностранной компании.
52. Что делать, если администратор оффшора – пропал?

Блок 2. Базовые понятия схемотехники
53. Как строятся решения в международном налоговом планировании?
54. Какие правила помогают строить налоговые решения «на века»?
55. Какие правила помогут подобрать «идеальную» юрисдикцию для налогового решения?
56. Каковы наиболее распространенные схемы в налоговом планировании?
57. Как воспользоваться преимуществами Соглашений «Об избежании…»?
58. Что такое сертификат резидентности?
59. Кто выдает сертификат резидентности?
60. На какой срок выдается сертификат резидентности?
61. Каковы базовые условия для применения Соглашений «Об избежании» иностранными компаниями?
62. Какие компании применить Соглашения «Об избежании…» не могут?
63. Что такое «постоянное представительство» и когда оно возникает? Последствия возникновения постоянного представительства.
64. Что такое «налоги у источника» и когда они возникают? Каковы размеры налогов у источника в разных странах?
65. Возникают ли налоги у источника при обычной торговой деятельности, например, между российской компанией и оффшором или между оффшором и европейской компанией?
66. В каких случаях перечисления денег на оффшор приводят к возникновению налогов у источника?
67. Какие оффшоры чаще используются для торговых схем с Россией, Европой, США, Азией, с исламскими странами?
68. Реально ли оффшору/оншору получить европейский VAT-номер?
69. Получение VAT-номера – желание или обязанность?
70. Что случится, если VAT-номер не получать?
71. Какие «черные списки» в отношении оффшоров бывают и на что они влияют? Кто входит в «черный список» FATF, ОЭСР и каждой конкретной страны?
72. Какие государства раскрывают информацию о собственниках оффшоров российским правоохранительным органам в рамках правовой помощи по уголовным преступлениям?
73. Какие государства раскрывают информацию о собственниках оффшоров российским налоговым органам в рамках правовой помощи по налоговым преступлениям?
74. Какие государства в принципе не раскрывают информацию о собственниках оффшоров в рамках налоговых преступлений ни одной стране в мире?
75. Стоит ли «бежать» от юрисдикций, готовых раскрывать информацию о владельцах оффшоров? Или «оставаться» в юрисдикциях, не раскрывающих информацию о владельцах оффшоров?
76. Какие оффшоры не входят в «плохие списки» FATF, ОЭСР, Минфина РФ?
77. Какие оншоры лучшие по налоговой нагрузке и наличию налоговых соглашений?
78. Каковы затраты на регистрацию и содержание 10-ти самых используемых оффшоров?
79. Каковы затраты на регистрацию и содержание 10-ти самых используемых оншоров?
80. Какие оффшоры – лучшие по комплексу всех показателей?
81. Какие оншоры – лучшие по комплексу всех показателей?

ЧАСТЬ 2

Блок 3. Схемотехника налогового планирования
82. Трансфертная торговая схема: Налоговые последствия.
83. Трансфертная торговая схема: Выбор применимых юрисдикций.
84. Агентская торговая схема: Налоговые последствия.
85. Агентская торговая схема: Выбор применимых юрисдикций.
86. Торговая схема через партнерство: Налоговые последствия.
87. Торговая схема через партнерство: Выбор применимых юрисдикций.
88. Схема работы с эстонскими компаниями: Налоговые последствия
89. Схема работы с эстонскими компаниями: Выбор применимых юрисдикций
90. Филиал иностранной компании на Кипре: Преимущества и недостатки.
91. Налоговые последствия для компании Великобритании, с филиалом на Кипре.
92. Схема реинвестирования капитала: Налоговые последствия.
93. Схема реинвестирования капитала: Выбор применимых юрисдикций.
94. Гибридная схема реинвестирования капитала: Налоговые последствия.
95. Гибридная схема реинвестирования капитала: Выбор применимых юрисдикций.
96. Схема привлечения внешнего финансирования: Налоговые последствия.
97. Схема привлечения внешнего финансирования: Выбор применимых юрисдикций.
98. Схема «кредит под депозит»: Налоговые последствия.
99. Схема «кредит под депозит»: Выбор применимых юрисдикций.
100. Схема с роялти: Налоговые последствия.
101. Схема с роялти: Выбор применимых юрисдикций.
102. Схема владения, выплата дивидендов: Налоговые последствия.
103. Схема владения, выплата дивидендов: Выбор применимых юрисдикций.
104. Схема управления, расходы за управление: Налоговые последствия.
105. Схема управления, расходы за управление: Выбор применимых юрисдикций.
106. Схема владения недвижимостью и ее продажа: Налоговые последствия.
107. Схема владения недвижимостью и ее продажа: Выбор применимых юрисдикций.
108. Схема владения группой компаний и ее продажа: Налоговые последствия.
109. Схема владения группой компаний и ее продажа: Выбор применимых юрисдикций.
110. Схема работы на фондовом рынке: Оптимизация полученных доходов. Налоговые последствия.
111. Схема работы на фондовом рынке: Оптимизация полученных доходов. Выбор применимых юрисдикций.
112. Схема работы на рынке FOREX: Оптимизация полученных доходов. Налоговые последствия.
113. Схема работы на рынке FOREX: Оптимизация полученных доходов. Выбор применимых юрисдикций.
114. Схема работы оффшор – личный кошелек. Налоговые последствия.
115. Схема работы оффшор – личный кошелек: Выбор применимых юрисдикций.
116. Давальческая схема: Налоговые последствия.
117. Давальческая схема: Выбор применимых юрисдикций.
118. Лизинговая схема: Налоговые последствия.
119. Лизинговая схема: Выбор применимых юрисдикций.
120. Судовладельческая схема: Налоговые последствия.
121. Судовладельческая схема: Выбор применимых юрисдикций.
122. Схема для транспортных компаний: Налоговые последствия.
123. Схема для транспортных компаний: Выбор применимых юрисдикций.
124. Схема оптимизации таможенных платежей для СП: Налоговые последствия.
125. Схема оптимизации таможенных платежей для СП: Выбор применимых юрисдикций.

ЧАСТЬ 3

Блок 4. Схемотехника владения, защиты и конфиденциальности, наследования
126. Схема защиты от рейда. Налоговые последствия.
127. Схема защиты от рейда. Выбор применимых юрисдикций
128. Схема конфиденциального владения. Налоговые последствия.
129. Схема конфиденциального владения. Выбор применимых юрисдикций.
130. Схема обеспечения прав наследников. Налоговые последствия.
131. Схема обеспечения прав наследников. Выбор применимых юрисдикций.
132. Трудоустройство в оффшор, выплата зарплаты с оффшора. Налоговые последствия.
133. Трудоустройство в оффшор, выплата зарплаты с оффшора. Выбор применимых юрисдикций.
134. Акционерная схема: Выплата дивидендов из оффшора. Налоговые последствия.
135. Акционерная схема: Выплата дивидендов из оффшора. Выбор применимых юрисдикций.
Опасные схемы занижения НДС, таможенных пошлин и налога на прибыль
136. «Рваные» прямые контракты. Налоговые последствия.
137. «Зеркальные» контракты. Налоговые последствия.
138. Агентская схема с оффшором. Налоговые последствия.
139. Товарищество с оффшором. Налоговые последствия.
140. Выплата зарплаты на карты банка-нерезидента. Налоговые последствия.
Практика использования нерезидентных компаний россиянами (около 100 примеров)
Блок 5. Выбор обслуживающего банка
141. Нормально ли зарубежные банки относятся к оффшорам? Они им, вообще, счета открывают?
142. В каких банках чаще всего открывают счета россияне?
143. Общая характеристика иностранных банков. Место каждого в мировой банковской системе.
144. Гарантии Правительства по обязательствам иностранных банков? Рейтинг банков по государственным гарантиям на остатки.
145. Какие документы потребуются для открытия счета компании в иностранном банке? Рейтинг банков по количеству документов для открытия счета.
146. Каковы сроки открытия счета в иностранных банках? Рейтинг банков по срокам открытия счета.
147. Требуется ли россиянам извещать ФНС РФ об открытии счета в иностранном банке? Ответственность?
148. Требуется ли российским владельцам оффшоров извещать ФНС РФ об открытии счета компании в иностранном банке? Ответственность?
149. Существует ли в иностранных банках требование по неснижаемому остатку на счете? Рейтинг банков по требованию к неснижаемому остатку на счете.
150. Кто открывает счет в иностранном банке на компанию? Можно ли открыть счет самому?
151. Как банк узнает, кому принадлежит компания? Можно ли банку не показать реального бенефициара?
152. Если в трастовой декларации в качестве бенефициара указано юридическое лицо – устроит ли это банк?
153. Реально ли купить «готовую компанию со счетом в банке»? Что скрывает за собой эта формулировка?
154. Кому иностранный банк должен рассказать об истинном владельце компании?
155. Что необходимо, чтобы иностранный банк рассказал о бенефициаре компании?
156. Раскроет ли банк информацию по запросу Европейской Налоговой Службы по оборотам конкретной компании?
157. С какими странами банки обмениваются информацией по уголовным нарушениям. Рейтинг банков по раскрытию информации по уголовным нарушениям.
158. С какими странами банки обмениваются информацией по налоговым нарушениям. Рейтинг банков по раскрытию информации по налоговым нарушениям.
159. Устойчивость банков к краже информации о клиентах. Списки банков, потерявших информацию о своих клиентах. Рейтинг банков по рискам кражи информации о клиентах.
160. Какие платежи кажутся иностранным банкам «сомнительными» и поэтому их лучше избегать?
161. Базовые тарифы и комиссии иностранных банков на расчетные услуги. Рейтинг банков по базовым тарифам и комиссиям.
162. Насколько расторопны иностранные банки в проведении платежей? Рейтинг банков по оперативности проведения платежей.
163. Базовые тарифы и возможности иностранных банков в плане интернет-банкинга. Рейтинг банков по возможностям интернет-банкинга.
164. Насколько банкиры говорят по-русски? Рейтинг банков по русскоязычности персонала.
ЧАСТЬ 4
Блок 6. Опасные ошибки схемотехники
165. Почему контрагентов не устраивает оффшор?
166. Почему контрагентов не устраивает счет в Прибалтике?
167. Почему контрагентов не устраивает отсутствие VAT-ID?
168. Какое лучше ставить место заключения договора с оффшором?
169. Кого лучше указывать подписантом по договору?
170. Каков «срок годности оффшора»? Какие признаки свидетельствуют о том, что оффшор «пора менять»?
171. Каковы основные меры «профилактики» оффшора?
172. Какую сумму можно проводить по интернет-банкингу в иностранном банке?
173. Как ФНС РФ реагирует на сделки с участием нерезидентной компании?
174. Как ФТС РФ реагирует на сделки с участием нерезидентной компании?
175. Как ФРС РФ реагирует на сделки с участием нерезидентной компании?
176. Как ФНС «разбивает» оффшорные схемы?
177. Что такое трансфертное ценообразование?
178. Что такое правило «Тонкой капитализации» и зачем ему следовать?
179. Как правильно рассчитать проценты по займам в соответствии с правилом «Тонкой капитализации»?
180. Что такое правило «Вытянутой руки» и зачем ему следовать?
181. Как установить величину выплат между компаниями в соответствии с правилом «Вытянутой руки»?
182. Чем грозит аффилированность компаний в решениях по налоговому планированию?
183. Что такое «Деловая цель» в налоговом планировании и чем грозит ее отсутствие?
184. Как обосновать деловую цель при использовании низконалоговых структур?
185. Трансфертная торговая схема: Ошибки.
186. Агентская торговая схема: Ошибки.
187. Торговая схема через партнерство: Ошибки.
188. Филиал иностранной компании на Кипре: Ошибки.
189. Схема реинвестирования капитала: Ошибки.
190. Гибридная схема реинвестирования капитала: Ошибки.
191. Схема привлечения внешнего финансирования: Ошибки.
192. Схема «кредит под депозит»: Ошибки.
193. Схема с роялти: Ошибки.
194. Схема владения, выплата дивидендов: Ошибки.
195. Схема управления, расходы за управление: Ошибки.
196. Схема владения недвижимостью и ее продажа: Ошибки.
197. Схема владения группой компаний и ее продажа: Ошибки.
198. Схема работы на фондовом рынке: Ошибки.
199. Схема работы на рынке FOREX: Ошибки.
200. Схема работы оффшор – личный кошелек: Ошибки.
201. Давальческая схема: Ошибки.
202. Лизинговая схема: Ошибки.
203. Судовладельческая схема: Ошибки.
204. Схема для транспортных компаний: Ошибки.
205. Схема оптимизации таможенных платежей для СП: Ошибки.
206. Схема защиты от рейда. Ошибки
207. Схема конфиденциального владения. Ошибки
208. Схема обеспечения прав наследников. Ошибки
209. Трудоустройство в оффшор, выплата зарплаты с оффшора. Ошибки
210. Акционерная схема: Выплата дивидендов из оффшора. Ошибки
211. «Рваные» прямые контракты. Ошибки
212. «Зеркальные» контракты. Ошибки
213. Агентская схема с оффшором. Ошибки
214. Товарищество с оффшором. Ошибки
215. Выплата зарплаты на карты банка-нерезидента. Ошибки
216. Когда нужен реальный офис в оффшоре?
217. Какие факторы необходимо учитывать при открытии реального офиса?
218. Проект реального офиса на Кипре (с минимальными затратами).
219. В чем суть услуги «виртуальный офис» на Кипре?
220. Базовые ставки тарифов и суть услуги «Кипрский виртуальный офис».
221. Базовые ставки тарифов и суть услуги «Кипрский виртуальный сервер».
222. Реальный офис против виртуального: Показатели для сравнения.
В рамках ответов на вопросы будут рассмотрены юрисдикции: Сейшелы, Белиз, Панама, Британские Виргинские острова, Доминика, Сент-Винсент, Маршалловы острова, Невис, Нидерландские Антилы, Гибралтар, Гонконг, ОАЭ, Гернси, Джерси, Макао, Мадейра, Маврикий, Барбадос, Лихтенштейн, Кипр, Болгария, Венгрия, Швейцария, Ирландия, Германия, Исландия, Литва, Румыния, Словакия, Голландия, Чехия, Люксембург, Великобритания, Дания, Эстония, а также банки Прибалтики, Кипра, Лихтенштейна, Дании, Австрии, Швейцарии, Гонконга и Великобритании, Эстонии.

Условия участия можно посмотреть здесь
Ведущий семинара:
Савуляк Эдуард — Директор Московского офиса Tax Consulting U.K .
В период с 1995 по 2003 годы занимал ведущие должности в крупнейших российских банках (Сбербанк РФ, СБС-Агро, Альфа-Банк, Промстройбанк РФ и другие). С 2003 года практикует в области налогового планирования, инвестиционного консалтинга и защиты активов. Специализируется на вопросах международного налогового планирования, построении холдинговых конструкций, структурировании M&A-сделок и подготовке бизнеса к продаже, защите активов, сохранении конфиденциальности владения активами и на вопросах привлечения финансирования.
Целевая аудитория:
Генеральные и коммерческие директора, владельцы и руководители предприятий.
Предприниматели, развивающие и стремящиеся развивать свой бизнес.
Топ менеджеры и специалисты, занимающиеся вопросами налогового планирования.
Каждому участнику скидка в размере 100 евро при покупке в течение 10-ти дней после семинара нерезидентной компании
ВАЖНО!
Уважаемые Коллеги! Обращаем Ваше внимание, что теперь совершенно не обязательно дожидаться заявленной на сайте даты проведения заинтересовавшего Вас семинара. Мы готовы согласовать с Вами индивидуальный Мастер-класс на любую удобную дату, без увеличения затрат с Вашей стороны. Более подробно по данному вопросу можно проконсультироваться у наших специалистов.
Что Такое Оффшор? Виды Оффшорных Зон. Это Должен Знать Каждый Предприниматель
Вы думаете начать бизнес, но боитесь высоких налогов?
Тогда подумайте над регистрацией в оффшорной зоне. Есть много причин создать оффшорную компанию. Не зависимо от того, каким делом вы занимаетесь.
Предприниматели, которые хотят начать такой бизнес знают, что это простой процесс, но нужно знать некоторые секреты.
Оффшор можно назвать одним из немногих эффективных методов налогового планирования. В чем его суть?
Оффшорные зоны – это страны или их часть, на территории которой проводят операции с компаниями, в иностранной, для этой страны, валюте. Государство, создавшее оффшорную зону, не вмешивается (или с минимальным вмешательством) в деятельность компании (нерезидента).
Что такое оффшорная компания?
Оффшорная компания – это компания, которая редко ведёт бизнес в свой стране регистрации. Они делают это, как правило, в стране с меньшим налогообложением и более простой системой отчётности. Оффшорную компанию можно создать в течении двух дней.
Цели создания оффшорных компаний:
сохранение капитала от политической нестабильности страны, плюс это упрощает перемещение капитала по всему миру.
внешнеэкономическая деятельность.
Cегодня насчитывается более пятидесяти стран, на территориях которых существуют оффшорные зоны.
Что касается видов оффшорных зон, то можно выделить три основных вида оффшорных зон:
Классическая;
Зона низкого налогообложения;
Прочие.
Подробней о каждой:
Классическая зона– на территории таких государств налоги для зарегистрированных оффшорных компаний полностью отсутствуют, а отчетность о деятельности такой компании не требуется. Чаще такие оффшорные зоны — это острова. В таких государствах уровень развития экономики довольно низкий, но они политически стабильные. Правительство таких стран совсем не вмешивается в деятельность таких компаний. Но обязательное условие — уплата ежегодного фиксированного сбора.
Самое главное, информация о компаниях и их владельцах в таких зонах полностью конфиденциальная. Конечно, эти условия — плюс для оффшорных компаний. Но компании и банки серьезных масштабов не хотят иметь дело с такими компаниями, потому что их невозможно контролировать.
Оффшорные компании, зарегистрированные в зонах низкого налогообложения, могут пользоваться налоговыми льготами. Их даёт государство, на территории которого зарегистрирована компания. Но они должны давать финансовую отчетность органам контроля. Государство полностью контролирует работу такого предприятия, но при этом даёт ему некоторые налоговые льготы. Для таких стран – это привлечение инвестиций и развитие экономики. Плюсом таких зон является – возможность минимизировать налоги, отсутствие предвзятого отношения по причине того, что такие зоны фактически не относятся к оффшорным.
Прочие зоны– зоны, на территории которых предоставляются выгодные условия налогообложения. К плюсам можно отнести – престиж компании и возможность сотрудничества с серьезными партнерами. Минус таких зон – необходимость вести отчётность.
Почему владельцы бизнеса хотят завести оффшорные компании?
Основная фишка оффшорной компании — в том, что налоги некоторых стран, таких, как Южная Африка – высокие. Предприниматели, которые регистрируют бизнес, например на Маврикии, не платят налогов или они очень низкие. Кроме того, пока предприниматель не проводит никакой деятельности на территории этой страны, он может избежать налогового законодательства.
Оффшорные компании часто создаются в сферах экспорта-импорта, международной торговли.
Капитал, который инвестируется этими предпринимателями в местные банки и инвестиционные организации создаёт сильный приток иностранных инвестиций в экономику таких стран.
Какие выгоды оффшорных компаний?
Создание оффшорных компаний имеет ряд преимуществ:
Меньше налогов
Снижение количества налогов — это одна из основных причин создания оффшорной компании на территории другой страны. Оффшорная компания может быть построена так, чтобы уменьшить налогообложение. Вы можете избежать уплаты налогов вообще.
Сума налога, которую платит владелец бизнеса, зависит от того, насколько хорошо вы разбираетесь в законодательстве и можете использовать налоговую ситуацию страны.
Упрощенные, экономически эффективные операции
Если ваш бизнес не попадает под действие международного законодательства (например, финансового законодательства) существуют определённые правила. Они делают оффшорные зоны привлекательными для всех типов компаний. Хотя многое зависит от законодательства, бухгалтерского учёта, аудита, налоги скорей всего будут значительно снижены. Это приводит к уменьшению накладных расходов, снижает количество времени, энергии, которую нужно вкладывать для решения больших, объёмных задач.
Меньшее количество отчётов
Кроме того, что структура операций намного проще благодаря использованию оффшорных компаний, к ним применяется намного меньше требований к отчётности.
Низкие сборы
В некоторых странах кроме низких налогов, гораздо меньшие цены за обслуживание. Это зависит от конкретной страны и её законодательства. Поэтому вам нужно знать тонкости системы каждой страны.
Быстрая регистрация
Открытие оффшорной зоны может означать небольшое время регистрации. Многие страны воспринимаются как дружественные для бизнеса. В других наоборот, ведение бизнеса – сложная задача. Это значит, что законодательство облегчает или усложняет ведение бизнеса. Например, в некоторых странах, регистрация и настройка бизнес-процессов может занять несколько месяцев. В Сингапуре на это понадобится всего 3 дня.
Защита активов
Можно управлять активами и бизнес-операциями таким образом, что активы остаются защищёнными от любой формы ответственности и нестабильности. Вы можете использовать оффшорную компанию для защиты своих активов, сохраняя при этом контроль над своим бизнесом. Размещая определённые активы в оффшорной структуре компании, вы можете участвовать в работе этой структуры, управлять своим капиталом.
Повышение конфиденциальности и анонимности
Оффшорные компании могут нанимать управляющих. Они могут вести дела от имени компании, составлять документы и ставить свои подписи.
В какой стране регистрировать компанию?
Оффшорную компанию можно зарегистрировать в большом количестве разных стран. Самые популярные: Ботсвана, Кайманские острова, Кипр, Дубаи, Гибралтар, Маурикий, Нидерланды Атилы и Сейшелы.
Чтобы понять, какая страна или территория больше всего подходит именно вам, вам стоит помнить о всех факторах, которые влияют на ведение бизнеса. Кроме того, влияют временная и языковая зоны. Такие страны, как Дубай, Сингапур, Гонконг – подходят большинству предпринимателей, потому что у них очень удобная система налогообложения, инфраструктура и репутация мест, хороших для бизнеса.
Заключение
Чтобы зарегистрировать оффшорную компанию, нужно:
Найдите агента, который зарегистрирует вашу оффшорную компанию. Сейчас есть большой выбор таких компаний. Но будьте осторожны, смотрите на отзывы и не попадите на шарлатана
Выберите страну регистрации. Это важно, потому что в разных странах разное законодательства, разные нюансы ведения бизнеса.
Соберите необходимую информацию. Агент, который будет вас регистрировать, попросит прислать вам некоторые документы. В некоторых странах нужно больше информации, чем обычно.
Начало работы. После того, как все сделано, ваш агент должен передать вам пакет документов. Это значит, что ваша компания зарегистрирована и работает, вы можете вести бизнес.
Было полезно? Ставьте «мне нравиться» под статьёй. Это станет отличным стимулом для меня готовить ещё больше интересных материалов.
Есть немного свободного времени? Узнайте, как собрать больше участников на ваше событие. Читайте прямо сейчас: 8 Способов Cобрать Больше Участников На Ваш Ивент С Помощью Соцсетей!
Что такое оффшор? Использование оффшора. Создание оффшоров
Содержание статьи:

Что такое оффшор?
Что такое оффшор? Такое явление как оффшор стало очень распространенным в современном мире. Оно позволяет компаниям и иностранному бизнесу получать собственные представительства в других странах. Использование этой схемы для ведения бизнеса в целях снижения собственных налогов.
Что такое оффшор, что же означает термин «оффшор»?
Оффшором является финансовый центр, который привлекает иностранный капитал компаний. Зарегистрированным компаниям, в стране расположения финансового центра, предоставляются специальные налоговые и другие льготы. Иными словами оффшор – это компания с иностранным владельцем, которая ведёт свою деятельность за границей и на условиях законодательства той страны, где зарегистрирован бизнес.
СДЕЛАТЬ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС
Запросить информацию, консультацию по регистрации компании или сделать запрос о назначении встречи в нашем офисе
Что такое оффшор? Историческая справка
Но американские компании не были первооткрывателями такого способа ведения бизнеса. Такая схема как «оффшор» применялась еще в древних Афинах, когда в торговле был введен 2% налог на импорт и экспорт. Поэтому греческие и финикийские купцы стали объезжать стороной Афины, а в качестве налоговых убежищ использовать близлежащие от Афин мелкие острова, куда и завозились контрабандные товары без уплаты пошлин. Эстафету создания оффшоров подхватила в XV веке Фландрия, в которой по сравнению с Англией были значительно ниже налоги и торговые ограничения, что позволяло английским торговцам выгодно продавать шерсть не в Англии, а во Фландрии. Уклонение от налогов с помощью оффшоров началась в США с XVIII века, когда торговцы перенесли свою деятельность в Латинскую Америку. Прототипом современного варианта создания оффшоров стала Швейцария, где были разработаны институты финансовой секретности для привлечения иностранного капитала в экономику Швейцарии.
Что такое оффшор? Использование оффшора
Использование оффшора в ведении бизнеса – это один из самых эффективных способов налогового планирования компаний. Однако при всей простоте этой схемы ведения бизнеса, у юристов и правоведов до сих пор нет единого мнения о том, что можно называть оффшором. При этом, такой способ налогового планирования имеет очень распространенную практику: по оценке мировой экономики на сегодня около $18,5 трлн. составляет общий объем средств, расположенных в оффшорах. Благодаря этому корпорации всего мира экономят около $225 млрд. в год (по данным консультационной фирмы Tax Justice Network).
СДЕЛАТЬ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС
Запросить информацию, консультацию по регистрации компании или сделать запрос о назначении встречи в нашем офисе
Что такое оффшор? Термин оффшор
Сам термин «оффшор» (в переводе с английского – «вне границ, вне берега») впервые вошел в лексикон, появившись на страницах одной из газет, в 50-е годы прошлого столетия в Америке, когда одна финансовая фирма перенесла свою деятельность на территорию с благоприятным налоговым климатом путем географической избирательности. Речь шла о компании, которая хотела избежать жесткого контроля со стороны правительства США. Еще с давних времен существовала непреложная истина, что капитал идет туда, где ему лучше и выгодней. Например, многие небольшие и неразвитые в плане экономики государства, такие как Гонконг и Сингапур, достигли своего небывалого экономического расцвета благодаря введению в бизнес такой практики как оффшор. Таким образом, понятие оффшор включает в себя не столько юридическое понятие, а скорее – экономико-географическое.
Привлечение капитала в оффшор
В последнее время многие страны ввели законы, подобные швейцарским и стали проводить активную политику привлечения в свою экономику иностранного капитала путем усиления конкуренции в этой схеме ведения бизнеса. Для многих стран, которые не имели природных средств для экономического подъема, именно введение оффшоров стало единственным средством получения доходов.
Впервые российские компании стали использовать оффшоры, когда в 1991 году в Москве был открыт офис швейцарской фирмы «Riggs Walmet Group», оказывавший услуги по созданию оффшорных компаний.
СДЕЛАТЬ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС
Запросить информацию, консультацию по регистрации компании или сделать запрос о назначении встречи в нашем офисе
Что такое морские суда?
Морские суда — это суда, специально предназначенные для эксплуатационных целей, таких как разведка нефти и строительные работы в открытом море. Существует множество оффшорных судов, которые не только помогают в разведке и бурении нефти, но и обеспечивают необходимые материалы для землеройных и строительных объектов, расположенных в открытом море.
Морские суда также обеспечивают транзит и высадку экипажей на оперативные арены открытого моря и с них, когда это необходимо.
Как упоминалось выше, обозначение оффшорных судов является коллективным и включает в себя широкий спектр судов, используемых в секторе открытого моря. В основном их можно разделить на следующие основные группы:
Суда для разведки и бурения нефтяных скважин
Морские суда обеспечения
Морские эксплуатационные суда
Суда строительные / специального назначения
Каждая из этой категории состоит из множества судов.
Суда для разведки и бурения нефтяных скважин
Суда для разведки нефти, как следует из названия, помогают в разведке и бурении нефти в открытом море. Основные типы разведочных судов:
Морские суда обеспечения
Некоторые оффшорные суда предоставляют необходимую рабочую силу и техническое подкрепление, необходимое для того, чтобы рабочие процессы в открытом море продолжались гладко и без каких-либо нежелательных перерывов. Такие суда называются «оффшорными судами обеспечения».’
Морские суда снабжения доставляют необходимые структурные элементы в указанный сектор открытого моря, а также оказывают помощь в доставке грузов. Конструктивный аспект этих судов может быть специально сконструирован в соответствии с эксплуатационными требованиями.
Некоторые из основных типов морских судов обеспечения:
Морские эксплуатационные суда
Морские эксплуатационные суда — это суда, которые помогают в производственных процессах на буровых установках в открытом море.FPSO (плавучие, добывающие, складские и разгрузочные) можно перечислить в качестве примера этих типов оффшорных судов. Основные типы этих судов:
Плавучий производственный склад и разгрузка (FPSO)
Платформа для одноточечного якорного резервуара (SPAR)
Челночные танкеры
Платформа натяжных ног (TLP)
Морское строительное судно
Суда, которые в первую очередь помогают в строительстве различных сооружений в открытом море, известны как морские строительные суда.
Другие оффшорные суда этого типа также включают те, которые обеспечивают якорную стоянку и помощь в буксировке, и те виды судов, которые помогают в прокладке глубоководных кабельных и трубопроводных линий.
Основные типы:
В дополнение к этому, те разновидности судов, которые предоставляют помощь в случае любых чрезвычайных ситуаций, происходящих в открытом море, и те типы судов, которые проводят исследовательскую и аналитическую деятельность в открытом море, также включаются в классификацию оффшорных судов.
Постоянно растущая потребность исследовать и соответствующим образом использовать возможности открытого моря привела к огромному росту потребности и спроса на оффшорные суда. В сочетании с преимуществами технологических исследований и соответствующих разработок современный флот оффшорных судов по всему миру отражает огромные успехи, достигнутые в морском секторе.
Некоторые известные оффшорные суда:
North Sea Giant — самое высокое оффшорное судно в мире
Нептун — мощное самоподъемное судно
Тип о — полупогружное тяжеловесное транспортное судно (СШТВ)
Судно снабжения передней платформы Bourbon
Solitaire — самое большое трубоукладочное судно в мире
Артикул: gulfmark, bumiarmada
Теги: оффшорное судно снабжения
Что такое оффшорный банковский счет и как его открыть?
Бытует мнение, что об офшорных счетах многие люди рассматривают их только для опытных — и, возможно, сомнительных — бизнесменов и бухгалтеров.
Но правда в том, что любой может легально открыть оффшорный счет в считанные часы после небольшого исследования и решимости.
Эта статья развеивает некоторые мифы об оффшорных счетах, рассказывая вам, что они из себя представляют на самом деле и как вы можете открыть их, если хотите.
Однако, если вы уже живете и / или работаете за границей или планируете переехать за границу, почему бы не использовать самый международный аккаунт в мире?
Учетная запись Wise идеально подходит для людей, которые перемещаются между странами по работе или совершают регулярные поездки за границу, могут хранить мультивалютные балансы, производить прямой дебет, иметь доступ к нескольким банковским реквизитам и использовать международную дебетовую карту — но об этом позже.
Откройте бесплатную учетную запись Wise сегодня
Что такое оффшорный банкинг?
Простое определение оффшорного банкинга заключается в том, что это банковские операции за пределами вашей страны. Термин охватывает компании и частных лиц, которые инвестируют и ведут дела с международными банками.
За последние 50 лет Швейцария и британские территории Бермуды и Каймановы острова стали известными центрами оффшорного банкинга. Но в последние годы Ирландия, Белиз и африканская страна Маврикий также оказались в центре внимания.
Как уже говорилось, многие люди считают, что оффшорное банковское дело предназначено только для богатых, бухгалтеров или богатых преступников. Но хотя эти группы могут их использовать, оффшорные банковские операции сами по себе не являются незаконной деятельностью, если вы не используете их как таковые, например, для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег.
Например, законно размещать деньги в странах с разными банковскими системами, если вы соблюдаете правила и постановления правительства других стран и США.
Зачем нужен офшорный банковский счет?
Люди используют оффшорные банки по разным законным причинам, например, для ведения бизнеса или инвестиций за пределами своей страны или просто наличия счета в том месте, где они проводят много времени.
Оффшорные счета упрощают выполнение финансовых обязательств в другой стране, иногда множественных. Они являются полезным активом для людей, которые регулярно принимают и совершают международные платежи, а также для тех, кто совершает много международных переводов.
Большинство эмигрантов, проживающих за границей, используют банковские счета как в своей стране, так и в стране, где они живут. Вы можете рассмотреть возможность открытия счета в другой стране, если хотите эффективно управлять деньгами за границей и, возможно, также экономить и инвестировать.
Вот краткое изложение некоторых распространенных причин, по которым у вас может быть оффшорный счет:
Вы уже живете и / или работаете за границей
Вы планируете работать или выходить на пенсию за границей
Вы ведете бизнес или ваша компания регулярно поручает вам работать в нескольких странах
Вы регулярно путешествуете между странами по работе, в отпуск или в гости к семье
Вы фрилансер или бизнесмен, получающий зарплату в иностранной валюте
Если какая-либо из этих причин применима к вам, Wise может стать отличным активом для ваших финансов.С бесплатной учетной записью Wise вы можете получить банковские реквизиты в 10 валютах, что позволит вам оплачивать и получать деньги, как местные. Кроме того, вы можете конвертировать и хранить остатки в более чем 50 валютах.
Получите бесплатный аккаунт Wise с банковскими реквизитами
Может ли гражданин США открыть оффшорный банковский счет?
Да. Нет закона, который запрещал бы гражданам США открывать оффшорные банковские счета.
Однако, если вы намереваетесь открыть оффшорный счет, важно знать о налоговых последствиях, связанных с этим аккаунтом — как для отчетности, так и для возможных платежей.
Правительство США приняло Закон о налогообложении иностранных счетов — FATCA — в 2010 году в ответ на финансовый кризис 2008 года.
И хотя закон был создан как средство для большей прозрачности глобального бизнеса, он также требует, чтобы граждане США — независимо от того, находитесь ли вы дома или за границей — сообщали об иностранных активах в своих ежегодных налоговых декларациях, если они соответствуют определенным требованиям.
Кроме того, если у вас есть более 10 000 долларов на офшорных счетах, вы должны подать форму 114 Сети по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN — Отчет об иностранных банках и финансовых счетах — FBAR — вместе с налоговыми декларациями.¹
Обратите внимание, что это общая сумма по всем оффшорным счетам.
Если вы думаете об открытии оффшорного банковского счета, ознакомьтесь с правилами и положениями IRS. Вам может потребоваться заполнить форму 114 FinCEN, форму FBAR и форму FATCA, если вы соответствуете требованиям.
К счастью, IRS предлагает исчерпывающую сравнительную таблицу правил FATCA и FinCEN, так что вы можете определить, нужно ли вам сообщать и о чем.
Как открыть оффшорный банковский счет?
Открытие оффшорного банковского счета — несложный процесс.Фактически, это очень похоже на открытие счета в местном банке в США, поскольку финансовому учреждению потребуется много той же информации, например:
Ваше имя
Подтверждение адреса
Дата рождения
Гражданство
Род занятий
И, как и ваш местный банк, они потребуют от вас подтвердить эту информацию, используя удостоверение личности государственного образца — паспорт или водительские права — и что-то вроде счета за коммунальные услуги или чего-то подобного.
Вам также может потребоваться подтвердить свой доход и инвестиции дополнительной финансовой отчетностью за период от 6 до 12 месяцев.
В выписках они рассмотрят ваши транзакции и увидят, что у вас хорошие отношения с банком. Банк также может узнать, для чего вы собираетесь использовать счет. Это может показаться агрессивным, но международное сообщество усилило давление, чтобы предотвратить незаконную деятельность.
Если вы можете предоставить всю эту информацию, у вас не должно возникнуть проблем с открытием оффшорного счета.
Сколько стоит открытие оффшорного банковского счета?
Как правило, большинству банков требуется пара сотен долларов США и документация, перечисленная в предыдущем разделе. Если вы можете выполнить эти требования, то сможете открыть счет в течение нескольких дней.
Но при цене от 200 до 300 долларов вы можете подумать: «Как же тогда офшорные банки зарабатывают деньги?» Правильный вопрос.
Большинство оффшорных банков зарабатывают деньги на комиссии за зарубежные транзакции, когда вы переводите в банк большие суммы денег.
Кроме того, эти финансовые учреждения обычно предоставляют другие финансовые услуги, такие как внутренние инвестиции, брокерские счета и услуги по управлению активами, которые приносят большую прибыль, чем их банковские услуги.
К счастью, теперь стало проще, чем когда-либо, исследовать и переводить средства в любой оффшорный банк, который, по вашему мнению, подходит для ваших нужд.
Валюты
Когда вы открываете оффшорный банковский счет, часто у вас есть возможность выбрать валюту, в которой вы хотите хранить средства.Однако хранение средств в разных валютах может иметь последствия.
Например, если вы получаете проценты по вкладам в иностранной валюте, вы можете создать иностранные налоговые обязательства. Кроме того, если вы постоянно вносите и снимаете средства в разных валютах, вам может грозить повышенная комиссия за обменный курс.
Помните, что именно так оффшорные банки часто зарабатывают деньги, поэтому обязательно изучите структуру комиссионных и дополнительных сборов любого потенциального оффшорного банка.
Если вам не нравятся ставки, предлагаемые банками, откройте мультивалютный счет Wise.Wise позволяет перемещать деньги между странами и обменивать валюты по среднерыночному курсу. Кроме того, вы всегда можете заплатить в местной валюте, когда находитесь за границей.
Внесение вкладов
Люди не часто летают на Карибские острова с тысячами долларов в кармане, поэтому большинство счетов в офшорных банках почти полностью финансируются за счет международных банковских переводов.
Тем не менее, ACH или внутренняя система банковских переводов, которая позволяет вам бесплатно переводить деньги в США, обычно недоступна при переводе денег на оффшорный счет.
Несмотря на то, что осуществить перевод очень просто — обычно достаточно навести указатель мыши и щелкнуть мышью на компьютере, с владельцев счетов часто взимается комиссия за международный банковский перевод при отправке и получении средств.
Вывод денег
В то время как у внесения денег может быть мало возможностей, их снятие — это совсем другая история. Оффшорные банки предоставляют множество способов вывода ваших средств, чтобы создать удобство для клиентов.
Большинство оффшорных банков предоставляют международные дебетовые карты, которые позволяют вам получать доступ к средствам в любом месте.Это еще один элемент, который вам необходимо изучить, так как комиссии, связанные с использованием карты, могут быстро увеличиваться. Если вы собираетесь использовать банкомат, лучше снимать крупные суммы денег сразу, чтобы минимизировать комиссии.
Вы можете получить чеки в оффшорном банке, но обычно это не рекомендуется, поскольку чеки могут не приниматься на местном уровне.
Большинство людей с оффшорным счетом используют как внутренний, так и оффшорный счет, чтобы переводить средства на месте для облегчения доступа. Такой подход позволяет повысить безопасность и удобство доступа к местному банку.
Если вы ищете дебетовую карту, на которой можно тратить деньги без комиссии за транзакции за рубежом, дебетовая карта Wise — отличный вариант. С вашей картой Wise вы можете бесплатно хранить более 50 валют и отправлять деньги прямо со своего баланса. Она предназначена для людей, которые живут, работают, путешествуют или поддерживают семью по всему миру — получите карту сегодня.
Получите дебетовую карту Wise
Wise — самый международный счет в мире
Есть много веских причин, по которым вы хотите открыть банковский счет за границей.
Возможно, вы живете или работаете за границей или собираетесь выйти на пенсию за границей. Возможно, вы регулярно путешествуете в другие страны по работе или просто много отдыхаете. Может быть, вы фрилансер, работающий с иностранной валютой.
Какой бы ни была причина, воспользуйтесь самой международной учетной записью в мире.
Учетная запись Wise дает вам доступ к реквизитам учетной записи в 10 валютах, поэтому вы можете платить в местной валюте и получать оплату так же, как и местные. Используйте свои банковские реквизиты, чтобы получать деньги из 30 стран — бесплатно — удерживать остатки и конвертировать средства в более чем 50 валютах, и все это без каких-либо местных реквизитов.
Кроме того, вы можете конвертировать эти валюты по смехотворно низким комиссиям, которые в среднем в 7 раз дешевле, чем банки и другие провайдеры. Начните получать деньги со всего мира бесплатно и конвертируйте в нужную вам валюту с Wise.
Подробнее о Wise
Часто задаваемые вопросы
Законно ли иметь оффшорный банковский счет?
Да. Оффшорный банковский счет является законным, если вы соблюдаете законы, правила и постановления как правительства США, так и офшорных юрисдикций, в которых открыт счет.
Оффшорный банкинг — это всего лишь общий термин для обозначения банковского счета за пределами вашей страны. То же самое касается оффшорной компании, это компания, действующая за пределами юрисдикции своей штаб-квартиры. Ни одна из этих практик не является незаконной для граждан США.
Безопасны ли оффшорные банковские счета?
Нет простого ответа, безопасны ли оффшорные банковские счета или нет.
Мы можем предложить вам использовать доступные ресурсы для проведения должной осмотрительности, прежде чем вкладывать деньги на какой-либо счет в иностранном банке или инвестиции.Некоторые оффшорные банки могут не обеспечивать такую же защиту активов, как банковская система США.
FDIC использует систему CAMELS для оценки банков в США и за рубежом, и, хотя их рейтинг является конфиденциальным, система, которую они используют, является хорошим шаблоном для исследования любого банка.
CAMELS означает:
Достаточность капитала
Качество активов
Менеджмент
Прибыль
Ликвидность
Чувствительность
Если вы используете свои ресурсы для исследования этой информации о любом потенциальном оффшорном банке, вы сможете принять обоснованное решение.

Источники:
FinCEN — Отчет по иностранным банкам и финансовым счетам
Все источники проверены 24 сентября 2021 года

Эта публикация предназначена только для общих информационных целей и не предназначена для освещения всех аспектов тем, с которыми она связана. Он не является советом, на который вам следует полагаться. Вы должны получить консультацию специалиста или специалиста, прежде чем предпринимать или воздерживаться от каких-либо действий на основании содержания данной публикации.Информация в этой публикации не является юридической, налоговой или иной профессиональной консультацией от TransferWise Limited или ее аффилированных лиц. Предыдущие результаты не гарантируют похожий исход. Мы не даем никаких заявлений, гарантий или гарантий, явных или подразумеваемых, что содержание публикации является точным, полным или актуальным.
оффшорных банковских счетов: что вам нужно знать
Оффшорный банковский счет — это депозитный счет в банке за пределами США.
Оффшорные банковские счета рассматриваются многими как экзотический инструмент для обеспечения конфиденциальности и ухода от налогов — и только для очень богатых. Но на самом деле оффшорный банковский счет может быть полезным инструментом для планирования защиты активов для людей даже со средним достатком.
Некоторые люди, обеспокоенные проблемами кредитора, имеют значительные суммы наличных денег в банках или финансовых учреждениях. Банковские счета являются важным направлением планирования защиты активов. Кредитор, получивший денежное решение, надеется быстро его удовлетворить, и, как правило, первой целью является конфискация ликвидных денежных средств должника, находящихся на банковских счетах.Взыскание — это инструмент взыскания, доступный кредиторам для ареста банковских счетов должника.
Как обычно работают украшения
Кредитор начинает взыскание с подачи судебного приказа о взыскании в банк должника, в результате чего банк блокирует счета должника. Затем должник имеет возможность заявить, что деньги на счете освобождены от обработки, или оспорить процедуры возврата.
Суд обязал банк выплатить деньги на счету кредитору в пределах суммы судебного решения, если только суд не установит, что деньги должника защищены от взыскания.
Чем отличается офшорный банковский счет?
В нескольких делах Флориды говорилось, что суд Флориды может выдать судебный приказ о наложении запрета только на банки, расположенные в пределах географической юрисдикции суда. Даже банки США, расположенные за пределами Флориды и не имеющие филиалов во Флориде, не подлежат судебным предписаниям, выданным судом Флориды.
Ни один суд Флориды никогда не разрешал выдачу судебного приказа иностранному банку, не имеющему филиалов где-либо в Соединенных Штатах.Оффшорные банковские счета обеспечивают защиту активов, поскольку банки не имеют филиалов в Соединенных Штатах, находящихся под юрисдикцией какого-либо государственного или федерального суда США.
Чтобы пополнить иностранный финансовый счет должника, кредитор должен сначала отразить судебное решение США в той иностранной стране, где был открыт счет. Затем кредитор должен был бы нанять иностранного поверенного для приведения в исполнение нового судебного решения в отношении иностранного банковского счета должника.Этот процесс возможен, если и когда Соединенные Штаты заключат соглашение с другой страной относительно взаимности судебных решений, но даже в этом случае процесс является дорогостоящим и сложным.
Многие страны не имеют соглашений с США относительно взаимности судебных решений. Эти страны отказываются признавать решения США. Эти так называемые страны защиты активов популярны для офшорных банковских счетов. Кредитор не может использовать свое решение США для пополнения банковских счетов в этих странах защиты активов.
Вместо этого кредитор судебного решения должен возбудить новый иск в иностранных судах в соответствии с собственными законами и процедурами страны, чтобы получить новое судебное решение. Тогда кредитору с новым иностранным судебным решением придется найти справедливые средства правовой защиты, чтобы предотвратить дальнейшее движение денег.
Может ли гражданин США открыть счет в оффшорном банке?
Раньше гражданин США мог легко открыть оффшорный банк практически в любой точке мира. Швейцарские банки были популярны, потому что они хранили в тайне названия своих U.С. клиентов. Должники судебных решений использовали офшорные банки в странах защиты активов, чтобы скрыть и защитить деньги от гражданских судебных решений США.
Однако после 11 сентября правительство Соединенных Штатов значительно усложнило гражданам США открытие счета в иностранном банке. Счета в швейцарских банках давно не являются конфиденциальными и обычно не принимают клиентов из США. В настоящее время зарубежные страны сотрудничают с IRS, чтобы помешать гражданам США использовать иностранные финансовые счета для уклонения от уплаты налогов в США. А U.Гражданину С. уже нелегко открыть личный счет в иностранном банке в любой стране.
Однако некоторые иностранные банки в странах, известных своей защитой активов, по-прежнему позволяют физическим лицам США открывать банковские счета. Эти банки обычно нанимают стороннюю службу, такую как KROLL, для проверки биографических данных потенциального клиента, чтобы убедиться в отсутствии криминальной или отрицательной банковской истории. Банки будут стремиться минимизировать риски в процессе адаптации.
Оффшорное банковское дело через офшорные компании
Помимо личного банковского счета, U.Гражданин С. может косвенно вносить деньги на счет в оффшорном банке через иностранное юридическое лицо.
Физическое лицо сначала создает оффшорное юридическое лицо, такое как траст, ООО или корпорация, и назначает негражданина США в качестве уполномоченного агента юридического лица, например доверительного управляющего, менеджера ООО или корпоративного должностного лица. Затем оффшорное лицо открывает банковский счет на имя юридического лица.
Оффшорной организации может быть проще открыть счет, потому что ее агент не является U.Гражданин С. Гражданин США может получить доступ к деньгам, попросив иностранного агента организации перевести деньги с оффшорного счета во внутренний банк гражданина США.
Оффшорный траст или ООО лучше, чем оффшорный банковский счет?
При прочих равных, активы на офшорном банковском счете, принадлежащем иностранному ООО или трасту, как правило, более защищены, чем если бы этот счет принадлежал непосредственно физическому лицу.
Однако, чтобы получить эту дополнительную защиту, открытое лицо должно отказаться от прямого контроля над средствами, которыми они могли бы пользоваться благодаря прямому владению офшорным счетом.К тому же оффшорное ООО или траст значительно дороже в создании и обслуживании.
Как открыть оффшорный банковский счет
Чтобы открыть оффшорный банковский счет для защиты активов, гражданин США должен:
Найдите банк в юрисдикции, который открывает счета для физических лиц из США.
Просмотрите законы юрисдикции, чтобы определить, препятствуют ли они взысканию с кредитора из США.
Определите структуру комиссионных сборов банка, чтобы убедиться, что открытие счета в банке является экономичным.
Оцените уровень комфорта благодаря доступности банка, включая онлайн-банкинг, телеграфирование и процедуры EFT.
Заполните заявку банка, включая все требования банка к комплексной проверке.
После утверждения переведите средства на оффшорный счет одним из утвержденных банком методов.
Если вам нужна помощь в поиске подходящего оффшорного банка для защиты активов, свяжитесь с нами.
Часто задаваемые вопросы об офшорных банковских счетах
Зарабатывают ли проценты на офшорных банковских счетах?
Некоторые оффшорные банки выплачивают проценты в валюте иностранного государства, в котором находится банк.
Можете ли вы открыть оффшорный банковский счет онлайн?
Есть несколько оффшорных банков, которые открывают личные счета в Интернете. Нет никаких ограничений для гражданина США, подающего онлайн-заявку. Эти банки относительно новые, и их обслуживание и надежность сомнительны. Открытие счета в оффшорном онлайн-банке сопряжено с финансовыми и юридическими рисками, но иногда может стоить выгоды от защиты активов в зависимости от индивидуальных обстоятельств.
Сколько стоит открытие оффшорного банковского счета?
A U.Гражданин S. может открыть оффшорный банковский счет после создания иностранного юридического лица (траст, ООО или корпорация) и открытия иностранным юридическим лицом счета юридического лица. Открытие иностранных трастов, ООО или корпораций предполагает специализированную юридическую работу, и с иностранного представителя иностранного юридического лица взимаются ежегодные сборы.
Для физического лица открытие счета без иностранного юридического лица может быть значительно дешевле. Банк по-прежнему, вероятно, будет взимать плату за проведение комплексной проверки.
В какой стране лучше всего открыть оффшорный банковский счет?
Невозможно выбрать оффшорный банк, который лучше всего подходит для всех, так же трудно порекомендовать лучший банк США. Практически лучший оффшорный банк — это любой финансово устойчивый банк, предлагающий быстрое обслуживание клиентов и принимающий вас в качестве своего клиента. Во всех юрисдикциях по защите активов есть банки, которые соответствуют этим требованиям.
Оффшорные банковские счета незаконны?
В открытии оффшорного банковского счета нет ничего криминального.Однако уклонение от уплаты налогов или попытка укрыть средства от правительства США являются преступлением. Оффшорные банковские операции не должны использоваться для этих целей.
Последнее обновление 16 июля 2021 г.
Береговые и морские | Redstone Private Banking
Определение офшора — Термин «офшор» используется в частном банкинге для описания банков и служб, расположенных за пределами страны проживания клиента. Для оффшорных счетов средства находятся в другой стране за границей и регулируются властями страны-держателя.Хотя большинство оффшорных банков расположены в островных государствах — этот термин первоначально использовался для обозначения Нормандских островов, находящихся в «офшорной зоне» от Великобритании, — теперь он относится к любому банку, предоставляющему финансовые услуги лицам, не имеющим постоянного места жительства.
Почему People Bank Offshore
Банки продают свои оффшорные услуги иностранным клиентам в качестве метода защиты своих активов, исходя из логики того, что они будут инвестировать средства в хорошо регулируемые финансовые центры, известные своей экономической и политической стабильностью.
Клиенты, которые опасаются, что их активы могут быть заморожены или арестованы в случае потенциальных политических потрясений, считают оффшорную банковскую деятельность привлекательным и безопасным способом защиты своих активов. Наличие нескольких оффшорных счетов снижает политический риск для их благосостояния и снижает угрозу замораживания или ареста их активов в условиях экономического кризиса.
Кроме того, некоторые оффшорные банки могут предлагать более широкий спектр финансовых услуг, которые местные банки могут не предлагать, например работу с продуктами в разных валютах.Владение разными валютами позволяет диверсифицировать портфельный риск и интернационализировать сбережения.
Для физических лиц с финансовыми интересами в стране наличие счета и преимущество финансовых консультантов в этой стране выгодно для управления их портфелями и любых связанных с этим юридических вопросов.
Правовые последствия
Мошенничество и другие виды уклонения от уплаты налогов стали синонимом оффшорного банкинга. Наличие оффшорного банковского счета совершенно законно.Однако умышленного отказа от декларации о владении активами нет. Например, граждане США должны декларировать активы на сумму более 10 000 долларов США на офшорных счетах.
С увеличением налоговой прозрачности и ужесточением международных правил людям стало труднее открывать оффшорные счета. Глобальные меры по уклонению от уплаты налогов сделали оффшоры менее привлекательными, и в Швейцарии, в частности, наблюдается сокращение количества открываемых оффшорных счетов. Многие банки были вынуждены закрыть счета иностранных клиентов.
Управление оффшорными счетами
Оншор, офшор или их сочетание составят клиентскую базу частного банкира. Баланс для каждого банкира будет отличаться в зависимости от того, где их клиенты хотят зарегистрировать свои активы. Работа с оффшорными клиентами требует немного другого подхода к оншорным клиентам и может включать следующее со стороны банкира:
От них могут потребовать пересечь границу для посещения клиентов в их родной стране, даже если финансовое учреждение, к которому они принадлежат, не имеет постоянного представительства, расположенного там
Потенциально взять на себя полную ответственность за управление портфелем для клиента, если клиент не является резидентом
Быть многоязычным, чтобы эффективно общаться с клиентами и наращивать их клиентскую базу во всем мире
Знать международные законы и правила, особенно в отношении оффшорных инвестиций и налогов
Иметь возможность связать своих клиентов с нужными специалистами, которые помогут им в различных областях, от налогов до более практической поддержки, такой как помощь с недвижимостью, переезд, иммиграционные консультанты и консультанты по образованию
Будьте в курсе последних проблем, с которыми сталкиваются международные клиенты, и убедитесь, что они могут создавать решения, отвечающие их потребностям
Банк и конкретная команда внутри него определяют состав клиентской базы банкира.Это также зависит от того, где находятся центры бронирования банка, но в конечном итоге все сводится к тому, где клиент желает зарегистрировать свои активы.
Дополнительная информация:
Карьера в частном банке
Частное банковское дело и управление капиталом
федеральных офшорных земель | Bureau of Ocean Energy Management
Закон о затопленных землях (SLA) 1953 года предоставляет отдельным государствам права на природные ресурсы затопленных земель от береговой линии до не более 3 морских миль (5.6 км) в Атлантический, Тихий, Северный Ледовитый океан и Мексиканский залив. Единственными исключениями являются Техас и западное побережье Флориды, где юрисдикция штата простирается от береговой линии до не более 3 морских лиг (16,2 км) до Мексиканского залива.
SLA также подтвердило федеральные претензии на земли Внешнего континентального шельфа (OCS), которые состоят из этих затопленных земель к морю от юрисдикции штата. SLA привело к принятию Закона о землях внешнего континентального шельфа позже в 1953 году (OCSLA).OCSLA и последующие поправки, внесенные в последующие годы, очерчивают федеральную ответственность за затопленные земли OCS. Кроме того, он уполномочивает министра внутренних дел сдавать эти земли в аренду для разработки полезных ископаемых.
10 марта 1983 года президент Рональд Рейган подписал Указ президента (5030), которым была создана исключительная экономическая зона США (ИЭЗ). ИЭЗ состоит из территорий, граничащих с территориальным морем Соединенных Штатов, Содружества Пуэрто-Рико, Содружества Северных Марианских островов и U.С. заморские территории и владения. ИЭЗ простирается до 200 морских миль (370 км) от береговой линии. Около 15 процентов этой площади находится на геологическом континентальном шельфе и имеет глубину менее 200 м (656 футов). Еще 10-15 процентов находятся на континентальном склоне и подъеме, на глубине от 200 до 2000 м (656 и 6562 футов). Остальные 70–75 процентов — это абиссальная равнина, где глубина воды достигает 3 000–5 000 м (9 843–16 405 футов).
Аренда федеральных земель и их последующее освоение сделали OCS основным источником поставок сырой нефти и природного газа в страну.Оффшорные операторы также производили соль и серу на основе договоров аренды OCS. В 1985 году поправка к OCSLA разрешила создание программы аренды песка и гравия OCS.
Закон о загрязнении нефтью 1990 года (OPA 90) предоставил министру внутренних дел полномочия в отношении морских объектов и связанных с ними трубопроводов, за исключением глубоководных портов, для прибрежных вод штата и федеральных земель. Секретарь, в свою очередь, делегировал эти полномочия OPA 90 агентству-предшественнику BOEM, Службе управления минералами.В результате BOEM выполняет следующие задачи:
обеспечение соблюдения мер по предотвращению разливов,
проверка планов реагирования на разливы,
проверка оборудования для локализации и ликвидации разливов,
проверка лимитов финансовой ответственности за разливы и
подтверждение финансовой ответственности за разливы.
Хотя OCSLA и OPA 90 определяют юрисдикцию бюро и регулирующую ответственность на федеральных оффшорных землях, другие федеральные законы играют значительную роль в управлении оффшорными операциями.Соблюдение положений этих законов — серьезное обязательство. Вот некоторые из этих законов:
Закон о национальной экологической политике 1970 года (NEPA) — NEPA требует детальной экологической экспертизы перед любыми крупными или спорными действиями на федеральном уровне.
Закон о чистом воздухе 1970 г. (CAA, повторно санкционировано в 1990 г.) — CAA регулирует выбросы загрязнителей воздуха в результате промышленной деятельности.
Закон 1972 года об управлении прибрежной зоной (CZMA, повторно авторизован в 1990 году) — CZMA требует государственного обзора федеральных действий, которые влияют на использование земли и воды в прибрежной зоне.
Закон о чистой воде 1977 года (CWA) — CWA, посредством выдачи разрешений Национальной системы сброса и устранения загрязнителей, регулирует сброс токсичных и нетоксичных загрязнителей в поверхностные воды в соответствии с Федеральным законом США об управлении роялти в нефтегазовой отрасли
. 1982 г. (FOGRAMA) — FOGRAMA требует, чтобы нефтегазовые объекты были построены таким образом, чтобы защитить окружающую среду и сохранить федеральные ресурсы.
Закон о защите морских млекопитающих 1972 года (MMPA) — MMPA обеспечивает защиту и сохранение всех морских млекопитающих и их мест обитания.
Закон 1973 года об исчезающих видах (ESA) — ESA требует разрешения на вылов любых охраняемых видов. Он также требует, чтобы все действия федерального правительства не наносили значительного ущерба охраняемым видам или их средам обитания и не подвергали их опасности.
Что такое офшорные облигации?
Что такое облигация личного портфеля?
Облигации личного портфеля (PPB) — это политика страхования жизни или выкупа капитала, которая позволяет держателю полиса выбирать активы помимо тех, которые описаны в законодательстве PPB.Как правило, владение структурированными продуктами, отдельными акциями или облигациями или несанкционированными инвестиционными фондами в составе вашей офшорной облигации будет означать, что это PPB.
Если ваша облигация классифицируется как PPB, когда вы являетесь резидентом Великобритании, вы будете платить налог с 15% годовой условной прибыли, исходя из вашей первоначальной премии и совокупной предполагаемой прибыли, независимо от того, увеличивается ли стоимость вашей облигации или нет. Эта предполагаемая прибыль будет облагаться налогом по самой высокой предельной ставке подоходного налога владельцев полиса каждый год. Вы можете иметь право на получение помощи при пропорциональном распределении времени, но не на послабление верхних слоев.
Например:
Дэвид, резидент Великобритании, приобрел план с единовременным страховым взносом в размере 500 000 фунтов стерлингов. Затем он отказывается от плана на шестой год за 530 000 фунтов стерлингов.
Если план не содержал проблемных активов и никогда не классифицировался как высоко персонализированный, прибыль, подлежащая оценке для уплаты подоходного налога, составила бы 30 000 фунтов стерлингов (530 000 фунтов стерлингов — 500 000 фунтов стерлингов).
Однако, если бы план Дэвида содержал оскорбительные активы и, следовательно, считался бы очень персонализированным, он бы ежегодно облагался подоходным налогом в Великобритании на основе предполагаемой прибыли.В результате к концу 5-го планового года сумма налога составит примерно 131 175 фунтов стерлингов.
Стоит отметить, что условная прибыль не применяется в том плановом году, когда план полностью отменен.
Если бы Дэвид жил в другой стране, когда открыл план, и переехал в Великобританию в 4-м году, и не продавал проблемные активы, которыми он владел к концу 4-го года, его план стал бы PPB в конце планирую год. Таким образом, Дэвиду будет выдан Сертификат платного мероприятия с условной прибылью в размере 114 066 фунтов стерлингов.Если бы проблемные активы были проданы до годовщины действия плана, предполагаемой прибыли не было бы, поскольку план не был бы в высшей степени персонализированным.
Offshore Compliance Initiative
28 сентября 2021 г.
Обвинение шести физических лиц и иностранной финансовой службы в сговоре об уклонении от уплаты налогов
23 сентября 2021 г.
Бизнесмен и финансовый директор российской газовой компании из Флориды арестован по обвинению в уплате налогов, связанных с 93 миллионами долларов, спрятанными на офшорных счетах
14 мая 2021 г.
Жителя Флориды осуждены за уклонение от уплаты налогов на миллионы секретных оффшорных банковских счетов
14 мая 2021 г.
Крупнейшая страховая компания Швейцарии и три дочерних компании признаются в сговоре с U.S. Налогоплательщики скрывают активы и доходы в офшорных счетах
3 марта 2021 г.
Бизнесмен, обвиненный в не сообщении счетов в иностранном банке и подаче фальшивых документов в IRS
10 февраля 2021 г.
Бывший резидент Флориды, обвиненный в уклонении от уплаты налогов и непредставлении сведений о счетах в иностранных банках
15 октября 2020
Генеральный директор многомиллиардной компании-разработчика программного обеспечения, обвиненный в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств связи на протяжении десятилетий
15 октября 2020
Генеральный директор Private Equity заключает соглашение об отказе от судебного преследования по схеме международного налогового мошенничества и соглашается выплатить 139 миллионов долларов США, отказаться от вычетов на благотворительные взносы в размере 182 миллионов долларов США и сотрудничать с государственными расследованиями
6 августа 2020
Прокурор Хьюстона приговорен к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов в офшорах
30 апреля 2020
Крупнейший банк Израиля, Банк Хапоалим, признается в сговоре с У.S. Налогоплательщики скрывают активы и доходы в офшорных счетах
3 апреля 2020
Бизнесмен из Лейк-Уорта признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов на миллионы доходов и хранении средств на секретных счетах по всему миру
27 августа 2019
Бывший CPA обвинен в не сообщении о счетах в иностранном банке и подаче фальшивых документов в IRS
30 октября 2018 г.
Мужчина из Хантингтон-Бич признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации, в которой не было указано более 2 миллионов долларов, хранящихся на оффшорном израильском банковском счете
11 сентября 2018
Бывший руководитель Loyal Bank Ltd признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества в Соединенных Штатах путем несоблюдения Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA)
20 августа 2018
Житель Лос-Анджелеса признал себя виновным в том, что не сообщил о более 1 миллионе долларов, хранящихся на израильских оффшорных счетах
5 июня 2018 г.
Житель Калифорнии, осужденный за налоговые преступления
14 мая 2018
Канадец признал себя виновным в сговоре и подаче ложного иска против Соединенных Штатов
25 января 2018
Житель Коннектикута приговорен к тюремному заключению за сокрытие активов на швейцарских счетах
27 октября 2017 г.
Житель Коннектикута признал себя виновным в непредставлении отчетности по иностранным финансовым счетам
25 апреля 2017
Жителя Южной Калифорнии приговорены к тюремному заключению за сокрытие миллионов долларов на секретных счетах в иностранных банках
10 февраля 2017
Бывший профессор бизнеса университета приговорен к тюремному заключению за сокрытие более 220 миллионов долларов в оффшорных банках
18 января 2017
Жители Южной Калифорнии признали себя виновными в сокрытии миллионов долларов на секретных счетах в иностранных банках
29 декабря 2016 г.
Министерство юстиции принимает окончательные решения в рамках программы Швейцарского банка
7 октября 2016 г.
Владелец бизнеса из Мичигана признал себя виновным в сокрытии счета в швейцарском банке
28 сентября 2016 г.
Житель Нью-Йорка признал себя виновным в использовании фиктивных иностранных юридических лиц и секретных иностранных счетов в Швейцарии и Израиле для уклонения от уплаты налогов
21 сентября 2016 г.
Мужчина из Коннектикута признал себя виновным в сокрытии доходов с необъявленного банковского счета в Панаме
5 сентября 2016 г.
Первый заместитель помощника генерального прокурора Кэролайн Д.Чираоло выступает с речью на Кембриджском международном симпозиуме по экономическим преступлениям
17 августа 2016 г.
Первый заместитель помощника генерального прокурора Кэролайн Д. Чираоло выступила с замечаниями относительно усилий налогового отдела по обеспечению соблюдения требований оффшорного налогообложения на конференции Панамской ассоциации банкиров по борьбе с отмыванием денег
1 августа 2016 г.
Калифорнийский бизнесмен обвиняется в сговоре с израильскими банками с целью сокрытия доходов
22 июня 2016 г.
После того, как UBS выпустил документы, находящиеся в Сингапуре, Министерство юстиции отклонило дело о вызове в суд
22 июня 2016 г.
Бывший швейцарский банкир признал себя виновным в сговоре с У.S. Налогоплательщики и другие швейцарские банкиры обманывают Соединенные Штаты
3 июня 2016 г.
Бывший житель Мэриленда признал себя виновным в сговоре с целью обмана США
12 апреля 2016 г.
Беглец, осужденный за совершение федеральных налоговых преступлений, арестованный службой судебных приставов США в Аризоне после более чем 14 лет бегства
4 апреля 2016 г.
Пластический хирург Аляски приговорен к тюремному заключению за мошенничество с использованием электронных средств связи и уклонение от уплаты налогов
9 марта 2016 г.
Два финансовых учреждения Каймановых островов признали себя виновными в Федеральном суде Манхэттена в сговоре с целью сокрытия более 130 миллионов долларов на банковских счетах Каймановых островов
4 февраля 2016 г.
Банку Джулиус Баер из Швейцарии предъявлено уголовное обвинение по соглашению об отложенном судебном преследовании, требующем выплаты 547 миллионов долларов, а также признания вины двух банкиров Джулиуса Баера
3 февраля 2016 г.
Бывший У.S. Citizen признает себя виновным в налоговом мошенничестве в отношении швейцарского финансового счета
27 января 2016 г.
Министерство юстиции объявляет об окончательном решении по программе Швейцарского банка по категории 2 с HSZH Verwaltungs AG
25 января 2016 г.
Министерство юстиции объявляет, что Leodan Privatbank AG достигает разрешения в рамках программы Швейцарского банка
6 января 2016 г.
Министерство юстиции объявляет о решении по программе Швейцарского банка с Union Bancaire Privée, UBP SA
31 декабря 2015 г.
Министерство юстиции объявляет, что два банка достигли урегулирования в рамках программы Швейцарского банка
23 декабря 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о решении четырех банков в рамках программы Швейцарского банка
23 декабря 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о том, что банк Cantonale Vaudoise достиг урегулирования в рамках программы Швейцарского банка
18 декабря 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о совместной резолюции с двумя банками в рамках программы Швейцарского банка
17 декабря 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о принятии решений тремя банками в рамках программы Швейцарского банка
15 декабря 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о решении трех банков в рамках программы Швейцарского банка
10 декабря 2015 г.
Министерство юстиции объявляет, что два банка достигли урегулирования в рамках программы Швейцарского банка
8 декабря 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о том, что Aargauische Kantonalbank достиг урегулирования в рамках программы Швейцарского банка
3 декабря 2015 г.
Министерство юстиции объявляет, что EFG Bank European Financial Group SA, Женева, и EFG Bank AG достигли совместного урегулирования в рамках программы Швейцарского банка
24 ноября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет, что Приватбанк IHAG Zürich AG достигает разрешения в рамках программы Швейцарского банка
24 ноября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о том, что Deutsche Bank (Suisse) SA достигает разрешения в рамках программы Швейцарского банка
19 ноября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о решении трех банков в рамках программы Швейцарского банка
17 ноября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о компании Maerki Baumann & Co.AG достигает разрешения в рамках программы швейцарского банка
13 ноября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет, что Standard Chartered Bank (Switzerland) SA достигает разрешения в рамках программы Швейцарского банка
12 ноября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет, что два банка достигли урегулирования в рамках программы Швейцарского банка
4 ноября 2015 г.
Пластический хирург на Аляске осужден за мошенничество с использованием электронных средств связи и уклонение от уплаты налогов
3 ноября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о том, что Banque Bonhôte & Cie SA достигает разрешения в рамках программы Швейцарского банка
29 октября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о решении четырех банков в рамках программы Швейцарского банка
23 октября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о том, что Piguet Galland & Cie SA достигает разрешения в рамках программы Швейцарского банка
16 октября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет BBVA Suiza S.A. Достигает урегулирования в рамках программы Швейцарского банка
8 октября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о том, что Schaffhauser Kantonalbank достигает разрешения в рамках программы Швейцарского банка
6 октября 2015 г.
Швейцарская фирма по управлению активами Finacor SA достигла разрешения с Министерством юстиции
1 октября 2015 г.
Министерство юстиции сообщает, что BHF-Bank (Schweiz) AG достиг урегулирования в рамках программы Швейцарского банка
25 сентября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет, что два банка достигли урегулирования в рамках программы Швейцарского банка
17 сентября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет, что два банка достигли урегулирования в рамках программы Швейцарского банка
16 сентября 2015 г.
Суд разрешил IRS выдавать повестки для раскрытия информации о U.S. Налогоплательщики, имеющие офшорные банковские счета в Belize Bank International Limited и Belize Bank Limited
15 сентября 2015 г.
Банк La Roche & Co AG достиг разрешения в соответствии с программой Швейцарского банка Министерства юстиции
10 сентября 2015 г.
Valiant Bank AG добился решения в рамках программы швейцарского банка Министерства юстиции
3 сентября 2015 г.
Schroder & Co. Bank AG достигает разрешения в рамках программы Швейцарского банка Министерства юстиции и соглашается выплатить 10 долларов США.Штраф 3 миллиона
27 августа 2015 г.
Hypothekarbank Lenzburg AG достиг разрешения в рамках программы Швейцарского банка Министерства юстиции
20 августа 2015 г.
Два швейцарских банка достигли разрешения в рамках программы Швейцарского банка Министерства юстиции
10 августа 2015 г.
Составители налоговой декларации приговорены к тюремному заключению за сокрытие оффшорного счета и помощь состоятельным клиентам в сокрытии миллионов на секретных счетах в израильских банках
6 августа 2015 г.
Три швейцарских банка достигли разрешения в рамках программы Швейцарского банка Министерства юстиции
3 августа 2015 г.
Банк EKI Genossenschaft достиг разрешения в рамках программы Швейцарского банка Министерства юстиции
30 июля 2015 г.
Три швейцарских банка достигли разрешения в рамках программы Швейцарского банка Министерства юстиции
23 июля 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о решениях по программе Швейцарского банка с еще двумя банками
16 июля 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о решении трех банков в рамках программы Швейцарского банка
9 июля 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о решении двух банков в рамках программы Швейцарского банка
2 июля 2015 г.
Швейцарский банк добился разрешения в рамках программы Швейцарского банка Министерства юстиции
26 июня 2015 г.
Швейцарский банк добился разрешения в рамках программы Швейцарского банка Министерства юстиции
19 июня 2015 г.
Еще два банка достигли разрешения в рамках программы Швейцарского банка Министерства юстиции
9 июня 2015 г.
Еще два банка достигли разрешения в рамках Швейцарской банковской программы Министерства юстиции
3 июня 2015 г.
Еще два банка достигли разрешения в рамках программы Швейцарского банка Министерства юстиции
28 мая 2015 г.
Четыре банка достигли разрешения в рамках программы Швейцарского банка Министерства юстиции
15 мая 2015 г.
Finter Bank Zurich AG достиг разрешения в рамках программы Швейцарского банка Министерства юстиции
8 мая 2015 г.
Vadian Bank AG достиг разрешения в соответствии с программой швейцарского банка Министерства юстиции
31 марта 2015 г.
Швейцарский управляющий активами признал себя виновным в федеральном суде в сговоре с У.S. Налогоплательщики уклоняются от уплаты федерального подоходного налога и подают ложные налоговые декларации
30 марта 2015 г.
Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Кэролайн Д. Чираоло выступила с замечаниями на Pen and Pad, объявляя о первом решении в программе Швейцарского банка
30 марта 2015 г.
Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Стюарт Ф. Делери выступил с замечаниями на Pen and Pad, объявляя о первом решении в программе Швейцарского банка
30 марта 2015 г.
BSI SA из Лугано, Швейцария, стал первым банком, добившимся урегулирования в соответствии с программой Швейцарского банка Министерства юстиции
18 февраля 2015 г.
Житель Нью-Йорка, проживающий в Хэмптоне, признал себя виновным в создании препятствий налоговой службе для сокрытия счетов в швейцарских банках
2 февраля 2015 г.
Калифорнийский врач признал себя виновным в непредоставлении информации о иностранном счете в банке Leumi в Люксембурге
22 декабря 2014 г.
Составители налоговых деклараций, осужденные за оказание помощи состоятельным клиентам, скрывают миллионы на секретных оффшорных счетах в израильских банках
22 декабря 2014 г.
Банк Леуми признал, что помогал U.S. Налогоплательщики скрывают активы на счетах в офшорных банках
21 ноября 2014 г.
Credit Suisse осужден за сговор с целью помочь налогоплательщикам США скрыть офшорные счета от налоговой службы
18 ноября 2014 г.
Манхэттенский прокурор США объявляет об обвинениях жителя Кентукки за ведение секретных счетов в швейцарских банках
20 октября 2014 г.
Житель Нью-Гэмпшира признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации
3 октября 2014 г.
Карибский советник по инвестициям и поверенный осуждены за использование оффшорных счетов для отмывания и сокрытия средств
5 сентября 2014 г.
Консультант по инвестициям из Карибского бассейна осужден за использование оффшорных счетов для отмывания и сокрытия средств
11 июля 2014 г.
Карибские консультанты по инвестициям и поверенный признали себя виновными в использовании оффшорных счетов для отмывания и сокрытия средств
5 июня 2014 г.
5 июня 2014 г. Комментарии к программе для соглашений об отказе от судебного преследования или нецелевых писем для швейцарских банков
28 мая 2014 г.
Человек из Коннектикута, использовавший офшорные счета, приговорен к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов и сговор
23 мая 2014 г.
Пластический хирург Аляски обвинен в уплате налогов за сокрытие банковских счетов в Панаме и Коста-Рике
19 мая 2014 г.
Замечания, подготовленные помощником генерального прокурора налогового отдела Кэтрин Кенили, объявляющая о признании вины в деле Credit Suisse об уклонении от уплаты налогов
19 мая 2014 г.
Замечания, подготовленные для доставки заместителем генерального прокурора Джеймсом М.Коул объявляет о признании вины в деле об уклонении от уплаты налогов в офшорной зоне Credit Suisse
19 мая 2014 г.
Замечания, подготовленные к отправке Генеральным прокурором Эриком Холдером, объявляющим о признании вины в деле Credit Suisse об уклонении от уплаты налогов в оффшорной зоне
19 мая 2014 г.
Credit Suisse признает себя виновным в сговоре с целью оказания помощи налогоплательщикам США в подаче ложных деклараций
9 мая 2014 г.
Флоридский врач осужден за федеральные налоговые преступления
30 апреля 2014 г.
Калифорнийский банкир обвиняется в помощи U.S. Налогоплательщики скрывают секретные счета в израильских банках
30 апреля 2014 г.
Швейцарский офшорный механизм уклонения от уплаты налогов признает себя виновным
24 марта 2014 г.
Граждане США и Канады, обвиняемые в использовании оффшорных счетов и иностранных номинальных лиц для отмывания 200 000 долларов США
21 марта 2014 г.
Бывшему президенту американской дочерней компании «Русской стали» предъявлено обвинение в сокрытии активов на секретных счетах в швейцарских банках
18 марта 2014 г.
Калифорнийский прокурор приговорен к тюремному заключению за схему сокрытия миллионов на секретных швейцарских счетах в UBS AG и PICTET & CIE
12 марта 2014 г.
Швейцарский банкир признал себя виновным в сговоре с У.С. Убегающие от налогов, другие швейцарские банкиры и руководство банка
27 февраля 2014 г.
Портола-Вэлли, Калифорния, мужчина приговорен к тюремному заключению за непредоставление сведений о счетах в иностранных банках в UBS
13 января 2014 г.
Суд отклоняет жалобу банковских ассоциаций на правила, касающиеся уклонения от оффшорного налогообложения
12 декабря 2013 г.
Первый крайний срок для участия в программе соглашений об отказе от судебного преследования или нецелевых писем для швейцарских банков
12 ноября 2013 г.
Суд уполномочивает IRS выписывать повестки для документов, касающихся U.S. Налогоплательщики с офшорными банковскими счетами
5 ноября 2013 г.
Комментарии к программе для соглашений об отказе от судебного преследования или нецелевых писем для швейцарских банков
4 ноября 2013 г.
Бизнесмен из Лос-Анджелеса признал себя виновным в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов путем сокрытия счетов в израильских банках
18 октября 2013 г.
Дополнительные сборы, предъявленные к сборщикам налогов, ранее обвинявшимся в помощи клиентам в укрытии миллионов в оффшорных израильских банках
29 августа 2013 г.
Калифорнийский бизнесмен признал себя виновным в сговоре с целью сокрытия счетов в израильских банках
29 августа 2013 г.
Соединенные Штаты и Швейцария издали совместное заявление о расследовании уклонения от уплаты налогов
17 июля 2013 г.
Калифорнийский бизнесмен признал себя виновным в сокрытии счета в иностранном банке в израильском банке в соответствии с его налоговой декларацией
1 июля 2013 г.
Бизнесмен из Мэриленда признал себя виновным в сокрытии счета в иностранном банке в израильском банке в соответствии с его налоговой декларацией
28 июня 2013 г.
Бывший швейцарский банкир признал себя виновным в непредоставлении информации о счете в иностранном банке
13 июня 2013 г.
Пара из Вайоминга обвиняется в уклонении от уплаты налогов
30 апреля 2013 г.
Суд санкционировал службу вызова Джона Доу с целью установления личности У.S. Налогоплательщики с оффшорными счетами в CIBC FirstCar Caribbean International Bank
12 апреля 2013 г.
Калифорнийская коммерсантка соглашается признать себя виновной в сговоре с целью сокрытия счетов в израильских банках
12 апреля 2013 г.
Бизнесмены из Аризоны и прокурор Калифорнии осуждены за сокрытие миллионов на секретных счетах в иностранных банках в UBS AG и Pictet & CIE
4 марта 2013 г.
Швейцарский банк осужден Федеральным судом Манхэттена за сговор с целью уклонения от уплаты налогов
27 февраля 2013 г.
округ Миддлсекс, Н.Дж. Ман признает уклонение от уплаты налогов и сокрытие доходов в размере 1,2 млн долларов на необъявленных счетах в индийских банках
30 января 2013 г.
Человек из Калифорнии признал себя виновным в непредоставлении информации о счетах в иностранных банках в UBS
8 января 2013 г.
Женщина из Южной Флориды признает себя виновной в отказе от раскрытия информации о доходах со счетов в швейцарском банке и соглашается на штраф в размере 21 миллиона долларов
7 января 2013 г.
Сомерсет Каунти, штат Нью-Джерси, мужчина признал себя виновным в сокрытии доходов с необъявленных банковских счетов в Швейцарии и Индии
3 января 2013 г.
Швейцарский банк признал себя виновным в Федеральном суде Нью-Йорка в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов
15 июня 2012 г.
Три составителя налоговых деклараций, которым поручено помочь клиентам уклоняться от уплаты налогов путем сокрытия миллионов на секретных счетах в двух израильских банках
30 мая 2012 г.
Бизнесмен на пенсии из Южной Флориды признал себя виновным в нераскрытии активов, хранящихся в швейцарских банках
2 февраля 2012 г.
Швейцарский банк обвинен в U.S. Налоговые сборы
30 января 2012 г.
Клиенты UBS и налоговый поверенный обвиняются в Фениксе за сокрытие активов на секретных счетах в иностранных банках
3 января 2012 г.
Манхэттенский прокурор США обвинил трех швейцарских банкиров в сговоре с целью сокрытия более 1,2 миллиарда долларов на счетах налогоплательщиков США от IRS
7 декабря 2011 г.
Клиент UBS и Swiss Cantonal Bank обвиняется в сговоре с целью мошенничества с IRS
17 ноября 2011 г.
Клиент HSBC в Индии, обвиненный в уклонении от уплаты налогов и непредставлении сведений о счетах в иностранных банках
3 августа 2011 г.
Клиент UBS признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации
2 августа 2011 г.
Бывший банкир UBS обвиняется в помощи U.S. Налогоплательщики используют секретные счета в швейцарских банках для уклонения от уплаты налогов в США
21 июля 2011 г.
Бывший глава оффшорного банковского обслуживания Swiss International Bank в Северной Америке, другие лица, обвиненные в сговоре
21 июля 2011 г.
Швейцарский финансовый консультант, обвиненный в сговоре с более чем 60 налогоплательщиками США с целью сокрытия более 184 миллионов долларов на счетах в швейцарских банках
28 июня 2011 г.
Клиент HSBC в Индии, обвиненный в подаче ложных налоговых деклараций и непредставлении сведений о счете в иностранном банке
20 июня 2011 г.
Калифорнийские клиенты UBS признали себя виновными в сокрытии активов на секретном счете в швейцарском банке
24 мая 2011 г.
Клиент UBS из Нью-Джерси осужден за неспособность сообщить более 1 миллиона долларов на счет в швейцарском банке
23 мая 2011 г.
Клиент UBS из Нью-Джерси осужден за неспособность сообщить о более чем 750 000 долларов США на счете в швейцарском банке
19 мая 2011 г.
Директор банка, обвиненный в сокрытии иностранных активов
11 апреля 2011
Бизнесмен из Нью-Джерси признал себя виновным в сговоре с целью сокрытия офшорных банковских счетов от IRS
7 апреля 2011 г.
Министерство юстиции просит суд разрешить IRS запросить записи о банковских счетах в HSBC в Индии
14 марта 2011 г.
Клиент UBS осужден в Сан-Диего за сокрытие активов на секретных багамских и швейцарских банковских счетах
8 марта 2011 г.
Бывший мужчина из Огайо признал себя виновным в том, что не сообщил о своем счете в иностранном банке в UBS в Швейцарии
4 марта 2011 г.
Бывший клиент UBS осужден за сокрытие миллионов на счетах в оффшорных банках
23 февраля 2011 г.
Четыре швейцарских банкира, которым поручено оказание помощи U.S. Налогоплательщики используют секретные счета в швейцарских банках для уклонения от уплаты налогов США
4 февраля 2011 г. — С.Д. Флорида
Девелоперы отелей Майами-Бич осуждены за налоговое мошенничество
22 декабря 2010 г.
Бывший банкир UBS признал себя виновным в помощи американским клиентам в сокрытии активов в офшорах
19 ноября 2010 г.
Калифорнийский клиент UBS, обвиненный в сокрытии активов на секретных счетах в швейцарских банках
18 ноября 2010 г.
Калифорнийский клиент UBS обвиняется в сокрытии активов на секретном счете в швейцарском банке
15 июля 2010 г.
Швейцарский адвокат обвинен в помощи в сокрытии счетов в швейцарских банках и денежных средств, возвращенных в США.С. Клиенты
26 мая 2010 г.
Девелоперам отелей Майами-Бич предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве
23 апреля 2010 г.
Бывший клиент UBS осужден за сокрытие 10 миллионов долларов на счетах в оффшорных банках
15 апреля 2010 г.
Разработчики отелей Майами-Бич обвиняются в сговоре с целью обмана США
13 апреля 2010 г.
Бывший клиент UBS признал себя виновным в сокрытии активов на секретных оффшорных банковских счетах
12 апреля 2010 г.
Клиент UBS признал себя виновным в том, что не сообщил о более 1 миллионе долларов на счетах в швейцарских банках
16 февраля 2010 г.
Доктор Вирджиния признает себя виновным в сговоре с участием необъявленного счета в швейцарском банке
4 февраля 2010 г.
Бывший клиент UBS признал себя виновным в сокрытии 10 миллионов долларов на счетах в оффшорных банках
17 ноября 2009 г.
Министерство юстиции и IRS объявляют результаты расчетов с UBS и беспрецедентный отклик в рамках программы добровольного раскрытия налоговой информации
5 октября 2009 г.
Клиент UBS из района Сиэтла признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации
25 сентября 2009 г.
Клиент UBS признал себя виновным в непредставлении отчета о 6 долларах США.1 миллион на счетах в швейцарских банках
21 августа 2009 г.
Бывший банкир UBS приговорен к 40 месяцам за помощь американскому миллиардеру в уклонении от уплаты налогов
20 августа 2009 г.
Швейцарский банковский руководитель и швейцарский юрист обвиняются в сговоре с целью обмана США
19 августа 2009 г.
США раскрывают условия соглашения с правительством Швейцарии в отношении UBS
28 июля 2009 г.
Клиент UBS признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации, спрятал 8 миллионов долларов на секретных счетах в швейцарском банке
25 июня 2009 г.
Клиент UBS признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации
15 апреля 2009 г.
Министерство юстиции обратилось в суд с просьбой о вручении повестки для офшорной регистрации
14 апреля 2009 г.
Клиент UBS признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации Скрытые активы на сумму 3 миллиона долларов на секретном счете в швейцарском банке
2 апреля 2009 г.
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Рубрики
Бизнес
Где искать
Инвестиции
Разное
С нуля
Советы
Copyright bonusnik2.ru 2023 | Theme by ThemeinProgress | Proudly powered by WordPress